Správa, ktorú zverejnil Čertík, je pripomienkou úrovne rizika, ktorému čelia kryptoplatformy z temného webu. Správa odhalila, že za pouhých 8 dolárov si nečestní herci môžu kúpiť podrobnosti o svojom zákazníkovi (KYC).
S rastúcou popularitou kryptomien teraz podvodníci nachádzajú bezpečný prístav v anonymite, ktorú poskytujú.
Počet zlých aktérov, ktorí žiadajú platby v kryptomenách, rýchlo rastie. štatistika poskytnuté spoločnosťou ACC Australia odhaľujú, že jej občania stratili viac ako 300 miliónov dolárov v investíciách a kryptomenách podvody iba tento rok.
Väčšina podvodov zahŕňa prinútenie obete, aby previedla kryptomenu na adresu peňaženky páchateľa, čo sa javí ako legitímna investičná príležitosť.
Identity KYC v temnom webe
Pravidelné kontroly KYC sú nepríjemným procesom, ktorý musia poctiví maloobchodníci podstúpiť, aby mali prístup k službám z centralizovaných platforiem. Zatiaľ čo dokončenie základných kontrol trvá hodiny, dokončenie podrobnejších kontrol trvá niekoľko dní v závislosti od pracovného zaťaženia.
Šeky sú obrovskou prekážkou pre nečestných hercov, ktorí sa pokúšajú predviesť podvodné projekty alebo koberčeky, hlbšie vyšetrovanie Čertíka však naznačuje iný príbeh.
Odhodlaní zločinci môžu obete vydierať, aby im poskytli kontroly identity, temný web poskytuje menej namáhavý spôsob, ako získať skutočnú identitu.
Správa odhalila ochotných predajcov z rozvojových krajín poskytujúcich služby KYC za poplatok. Poplatok sa pohyboval od 8 USD za základné overenie a výrazne vyšší, ak kupujúci požadoval KYC z krajiny s nízkym rizikom prania špinavých peňazí. Predajcovia ľahko zarobili 20 až 30 dolárov z obchodu.
V niektorých prípadoch sme zistili, že niektoré herecké úlohy KYC, ako napríklad pôsobenie ako generálny riaditeľ kryptoprojektu, platia až 500 USD týždenne. Naše prieskumy ukazujú, že globálna prevalencia týchto mimoburzových trhov je významná, s nadpriemernou koncentráciou v juhovýchodnej Ázii a veľkosťou skupín od 4,000 300,000 do XNUMX XNUMX členov.
Správa Certik
Vyšetrovatelia identifikovali viac ako 500,000 XNUMX ochotných kupujúcich a predávajúcich zapojených do obchodu.
Úloha falošných identít v kryptografických podvodoch
Počet maloobchodných používateľov podvedených kryptografickými podvodníkmi rýchlo rastie. Vývojári dnes maskujú podvody ako legitímne projekty využívajúce identitu tváre na získanie dôvery svojich používateľov.
Ako sa uvádza v správe, za 500 dolárov týždenne môžu vývojári ľahko spravovať komunitu bez rizika odhalenia ich identity, ktoré by so sebou niesli vysoké právne riziká.
Medzi pozoruhodné koberce patrí prípad OneCoin, kde používatelia stratili až 15 miliárd dolárov. Medzi ďalšie patria AnubisDAO (58 miliónov USD), Uranium Finance (50 miliónov USD), DeFi100 (32 miliónov USD), Surikata Finance (31 miliónov USD), Snowdog DAO (30 miliónov USD) a StableMagenet (22 miliónov USD). Miera stresu a finančných strát investorov, ktorí do týchto projektov vkladajú svoje peniaze, je neprekonateľná
Úlohou aktérov identity v temnom webe nie je poskytovať súkromie alebo slobodu kupujúcim, ale najmä podvádzať investorov. Smutnou realitou je, že investori nemajú odborné znalosti na to, aby určili pravosť developerov stojacich za týmito projektmi. Je ešte smutnejšie, že väčšina súčasných techník dodržiavania KYC používaných väčšinou platforiem je príliš amatérska na to, aby rozlíšila falošné od skutočných identít.
Falošné identity môžu viesť k veľmi vážnym následkom, podvodní používatelia obídu svoj overovací proces, využívajú tieto identity na zavádzanie a podvádzanie ďalších investorov a vyhýbajú sa zodpovednosti za svoje zločiny.
Bežné kryptografické podvody
Kryptomeny predstavujú spôsob platby, pretože sú neregulované, nevystopovateľné a nezvratné.
Investičné podvody: podvodní manažéri sľubujú vysoké výnosy z kryptoinvestícií, získajú dôveru obete a ukradnú ich prostriedky, keď „investujú“.
Pump and dump: podvodníci propagujú nové digitálne aktíva, ktoré vo svojej podstate nemajú žiadnu hodnotu, s prísľubmi vysokého rastu cien. Investori nakupujú do sna nákupom mincí, podvodníci neskôr predajú svoj podiel a investorom ostanú bezcenné mince.
Phishingové podvody: škodlivé odkazy na falošné webové stránky sľubujúce vysokú návratnosť investícií alebo kradnutie poverení používateľov s cieľom ukradnúť finančné prostriedky z ich peňaženiek.
Ponziho schémy: štruktúrovaná forma investície, kde sa prostriedky od nových investorov používajú na vyplatenie starých investorov. Systém sa nakoniec stane neudržateľným a nečestní vývojári sa vyrovnajú s prostriedkami investorov.
Ťažobné príležitosti: tieto sú bežne zamerané na začínajúcich investorov, ktorí nevedia ako blockchain technológia funguje. Investori sú oklamaní nákupom ťažobného softvéru a hardvéru, ktoré sa prevádzkujú na diaľku s prísľubom vysokých odmien za ťažbu.
Zdroj: https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/