Ministerstvo financií štátu New York (DFS) udelilo spoločnosti Robinhood Crypto pokutu 30 miliónov dolárov za „významné zlyhania v oblasti zákonov o bankovom tajomstve/proti praniu špinavých peňazí („BSA/AML“) a kybernetickej bezpečnosti.
Robinhood Crypto sa vyrovná s DFS
Ministerstvo financií štátu New York (DFS) v utorok oznámilo, že Robinhood Crypto LLC (RHC) zaplatí štátu New York pokutu 30 miliónov dolárov za „významné zlyhania v oblasti zákona o bankovom tajomstve/proti praniu špinavých peňazí ('BSA/ AML') povinnosti a kybernetickú bezpečnosť.“
Zlyhania viedli k porušeniu nariadenia ministerstva o virtuálnej mene, nariadenia o poskytovateľoch prevodu peňazí, nariadenia o monitorovaní transakcií a nariadenia o kybernetickej bezpečnosti, ako je uvedené v DFS.
Superintendent pre finančné služby Adrienne A. Harris komentoval:
Ako jeho podnikanie rástlo, Robinhood Crypto nedokázal investovať náležité zdroje a pozornosť do rozvoja a udržiavania kultúry dodržiavania predpisov – zlyhanie, ktoré malo za následok významné porušenie predpisov ministerstva proti praniu špinavých peňazí a kybernetickej bezpečnosti.
„Všetky tieto nedostatky vyplynuli z toho, čo ministerstvo zistilo, boli významné nedostatky v riadení a dohľade nad programami súladu RHC, vrátane zlyhania pri podpore a udržiavaní primeranej kultúry dodržiavania predpisov,“ pokračuje oznámenie.
Okrem pokuty vo výške 30 miliónov USD bude spoločnosť Robinhood Crypto musieť ponechať nezávislého konzultanta, ktorý vykoná komplexné hodnotenie súladu s nariadeniami DFS.
Regulačný orgán štátu New York schválil žiadosti Robinhood Crypto o licenciu virtuálnej meny a licenciu na prevod peňazí v januári 2019, pričom vtedy uviedol:
Spoločnosť DFS povolila Robinhood Crypto ponúkať služby na nákup, predaj a ukladanie siedmich virtuálnych mien vrátane bitcoinu, etheru, bitcoin cash a litecoin.
Robinhood ponúka investovanie do kryptomien bez provízie. Platforma v súčasnosti podporuje nákup, predaj a trhové údaje pre bitcoiny v reálnom čase (BTC), bitcoin cash (BCH), bitcoin sv (BSV), reťazec (LINK), zlúčenina (COMP), dogecoin (DOGE), ethereum (ETH), ethereum classic (ETC), litecoin (LTC), polygón (MATIC), shiba inu (SHIB), solana (SOL) a uniswap (UNI).
Značky v tomto príbehu
Čo si myslíte o tom, že DFS podnikne kroky proti Robinhood Crypto? Dajte nám vedieť v sekcii komentárov nižšie.
Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, lev radin
Vylúčenie zodpovednosti: Tento článok slúži iba na informačné účely. Nie je to priama ponuka alebo výzva na ponuku na kúpu alebo predaj, ani odporúčanie alebo potvrdenie akýchkoľvek produktov, služieb alebo spoločností. Bitcoin.com neposkytuje investičné, daňové, právne alebo účtovné poradenstvo. Spoločnosť ani autor nezodpovedajú, priamo ani nepriamo, za akékoľvek škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené alebo súvisiace s použitím alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah, tovar alebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: Bitcoin
Zdroj: https://coinotizia.com/robinhood-crypto-fined-30-million-by-new-york-regulator-for-significant-failures-in-multiple-areas/