Ruské burzy vystavené škandálu krypto-za hotovosť

Vyšetrovanie prevodov bez otázok medzi Moskvou a Londýnom zistilo, že niekoľko ruských krypto búrz ochotných prijať hotovostné obchody.

Vyšetrovanie viedla nezisková organizácia Transparency International (TI), ktorá sa snaží „ukončiť nespravodlivosť korupcie podporou transparentnosti, zodpovednosti a integrity“.

Zverejnenie ironicky nazvanej správy, “Z MOSKVA-MESTA S CRYPTO: Sprievodca krok za krokom na prijímanie hotovosti z Ruska Anonymne v Londýne“, vyšetrovatelia podrobne opísali svoje pokusy kúpiť USDT v Rusku a vymeniť ich za hotovosť, keď boli fyzicky prítomní v hlavnom meste Spojeného kráľovstva.

"naším prvoradým cieľom bolo pochopiť, koľko z nich prijímajú hotovosť, vymieňajú stablecoiny a ponúkajú možnosť predať stablecoiny späť za hotovosť v zahraničí. In Hľadali sme najmä možnosť získať hotovosť v Londýne výmenou za USDT stablecoiny.“

Kryptomeny za hotovosť

TI uviedla, že krypto ponúka Rusom „spôsob, ako bezpečne previesť svoje peniazey“ z krajiny. Táto metóda je výhodná z dôvodu neadekvátnych kontrol zdroja príjmu kupca kryptomien a pri obchádzaní hotovostných limitov 10,000 XNUMX USD umiestnených na letiskách, uviedla nezisková organizácia.

Keďže bitcoiny a altcoiny podliehajú riziku volatility, TI uviedla, že USDT ako najväčší stablecoin podľa podielu na trhu ponúka vlastnosti „bezpečného prístavu“ pre prevody bez akýchkoľvek otázok.

„USDT je ​​bezpečný prístav pre tých, ktorí chcú pri prevode anonymitu svoje peniaze do zahraničia z Ruska a nechcú podstupovať žiadne riziká súvisiace s výmenným kurzom výkyvy spojené s BTC a altcoinmi.”

Vyšetrovatelia mimochodom spomenuli USDC, ale pri vyšetrovaní zostali pri používaní USDT, aby interakcie operátorov chatu boli minimálne a aby nevzbudzovali podozrenia.

Napriek predpokladanému podozrievavosti TI voči kryptomenám pri hotovostných transakciách je potrebné pripomenúť, že hotovosť je najvyššou formou súkromných transakcií a túžba po súkromí nie je vo svojej podstate trestná.

Výsledky

TI identifikovala 21 krypto búrz nachádzajúcich sa v mestskej časti Moskva hlavného mesta Ruska. Ďalší výskum zistil, že 14 z 21 búrz ponúka mimoburzové (OTC) služby na výmenu rubľov v hotovosti za USDT.

Hoci služby výmeny hotovosti neboli otvorene inzerované, TI zistila, že 8 z 21 búrz bolo ochotných uľahčiť druhú časť obchodu výmenou USDT za hotovosť v Londýne. Transakcie boli dohodnuté prostredníctvom telegramu alebo live chatu na webovej stránke príslušnej burzy. Týchto osem výmen bolo:

• Pridechange
• Bitokk
• Alfa.burza
• Finex24
• Moja zmena
• 24ExPay
• Suex
• Výmena dôvery

Keď boli kryptoburzy kontaktované so žiadosťou o komentár, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange a Suex nereagoval.

24ExPay a Finex24 uviedli, že v Spojenom kráľovstve nemajú partnerov ani kancelárie, a popreli, že by dostali pokyny na výmenu prostriedkov v Londýne.

Bitokk reagoval vyhlásením, že preskúma výsledky výskumu, ale tvrdí, že spoločnosť dodržiava postupy prania špinavých peňazí, ako to odporúča Federálna akčná skupina (FATF).

S cieľom bojovať proti zneužívaniu zločinu a terorizmu FATF v júni 2022 aktualizovala svoje štandardy Travel Rule, aby odporučila burzám (alebo poskytovateľom služieb virtuálnych aktív) zdieľať relevantné informácie o pôvodcovi a príjemcovi spolu s transakciami s virtuálnymi aktívami.

TI bola založená v máji 1993 bývalými zamestnancami Svetovej banky vrátane Petra Elgana, ktorý zastával pozíciu regionálneho riaditeľa.