Správy z médií naznačujú, že Sam Bankman-Fried (SBF) poslal 400 miliónov dolárov do Modulo Capital, málo známeho krypto hedžového fondu, ktorý vedie bývalý obchodník z Jane Street s úzkymi väzbami na zneucteného bývalého generálneho riaditeľa FTX.
Podľa New York Times (NYT) bol Modulo založený v marci 2022 predtým, ako sa stal príjemcom jednej z najvýznamnejších investícií SBF počas jeho pôsobenia na čele FTX.
Spoločnosť údajne mala kancelárie v rovnakom komplexe ako sídlo SBF v Nassau na Bahamách a nemala žiadny verejný profil ani obchodnú históriu.
Spoluzakladateľ Modulo mohol chodiť so SBF
NYT tvrdí, že Duncan Rheingans-Yoo, jeden zo zakladateľov Modulo, práve ukončil vysokú školu dva roky pred založením spoločnosti. Okrem toho sa v publikácii uvádza, že obchodný partner Rheingans-Yoo, Xiaoyun Zhang, tiež známy ako Lily, mal romantickú minulosť s SBF.
Správa citovala štyroch nemenovaných ľudí s údajnými znalosťami vzťahu, ktorí tvrdili, že pani Zhang pracovala v bývalej firme SBF na Wall Street, Jane Street, približne v čase, keď tam bola Bankman-Fried.
Tabuľka zverejnená denníkom Financial Times v decembri 2022 a Informuje crypto.news ukázali, že ďalšia spoločnosť Bankman-Fried, Alameda Research, uskutočnila dve významné investície do Modulo Capital vo výške 250 miliónov USD a 150 miliónov USD v treťom a štvrtom štvrťroku 2022.
Nie je známe, koľko peňazí mal Modulo navyše k investícii SBF. S kryptomenami však začala obchodovať tesne predtým FTX klesol v novembri 2022. Podľa správy NYT spoločnosť v súčasnosti nefunguje.
Investícia vyvolala obavy
Rozhodnutie SBF vložiť také obrovské sumy do neznámeho obchodného start-upu, keď jeho spoločnosti strácali toľko peňazí, údajne vzbudilo zvedavosť úradníkov činných v trestnom konaní.
Na vypočutí Bankmana-Frieda na kauciu na Bahamách, deň po jeho zatknutí, prokurátori údajne citovali zapečatené miestoprísažné vyhlásenie od člena bahamských orgánov činných v trestnom konaní, ktoré naznačovalo, že federálni prokurátori na Manhattane skúmali investíciu SBF Modulo, aby zistili, či bola vykonaná pomocou nezákonné výnosy.
Okrem toho právni zástupcovia nového vedenia FTX tiež skúmajú aktíva Modulo a majú v úmysle získať späť miliardy dolárov stratené pri kolapse kryptoburzy.
Podľa správ právnici FTX urobili 17. januára prezentáciu veriteľom spoločnosti, ktorá označila transakciu Modulo za hlavného kandidáta na získanie finančných prostriedkov. Nikto však nevie, koľko z investície 400 miliónov dolárov zostáva.
Aj keď ani Duncan Rheingans-Yoo, ani Xiaoyun Zhang neboli obvinení zo zločinu, najali Aitana Goelmana, obhajcu v trestnom konaní a bývalého riaditeľa presadzovania pre Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Zdroj: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/