Dvojité vyšetrovanie amerických a britských vyšetrovateľov vyšetruje pohyb 20 miliárd tetherov (USDT) cez kryptoburzu Garantex po tom, čo obe krajiny zaviedli sankcie proti burze.
Podľa zdrojov agentúry Bloomberg môžu transakcie zapojené do vyšetrovania predstavovať jedno z najväčších porušení vojnových sankcií, odkedy Rusko začalo svoju inváziu na Ukrajinu.
Vyšetrovanie možného porušenia vojnových sankcií nemusí nevyhnutne naznačovať previnenie spoločnosti Tether Holdings alebo jej pridružených spoločností. Hovorca Tether Holdings zopakoval, že firma je aj naďalej odhodlaná spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní na zachytení a prevencii trestných činov.
Podľa estónskych novín má Garantex väzby na odsúdeného člena gangu, násilnú agentúru na vymáhanie dlhov a štátom podporovanú ropnú spoločnosť v Rusku. Tieto noviny vyšli s podporou Medzinárodného konzorcia investigatívnych novinárov (ICIJ). podrobnosti o zlom správaní ľudí napojených na Garantex.
Prečítajte si viac: Ruský zakladateľ schválenej burzy Garantex spúšťa Tether desk
Podľa ministerstva financií USA spoločnosť Garantex úmyselne ignorovala záväzky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (AML) a financovaniu terorizmu (CFT) a dovolila, aby svoje systémy zneužili nezákonní aktéri. Krypto peňaženky kontrolované spoločnosťou Garantex sú uvedené na zozname špeciálne určených štátnych príslušníkov Úradu pre kontrolu zahraničných aktív.
V decembri 2023 ruská banka Banka InDeFi spustila projekt obchodovania s tetherom v spolupráci s ruskou spoločnosťou Exved. Vedúci v tej banke je zakladateľom spoločnosti Garantex.
Máte tip? Pošlite nám e-mail alebo ProtonMail. Pre viac informovaných noviniek nás sledujte X, Instagram, Modrá oblohaa Správy Googlealebo sa prihláste na odber našich YouTube kanála.
Zdroj: https://protos.com/sanctioned-crypto-exchange-garantex-probed-over-20b-usdt-transfers/