Schválená kryptomenná adresa ruských oligarchov pravdepodobne identifikovaná spoločnosťou Elliptic 

Elliptic – blockchain forenzná firma – údajne poskytla úradom informácie o digitálnej peňaženke, ktorá by mohla byť prepojená so sankcionovanými ruskými subjektmi. Zjavne uchováva „významné aktíva v držbe kryptomien v hodnote miliónov dolárov.

Prichytený pri používaní kryptomien?

V rozhovore pre Bloomberg v pondelok spoluzakladateľ Elliptic Tom Robinson poznamenať, že kryptomeny môžu byť použité na obchádzanie sankcií. Toto vyvoláva rastúce obavy medzi predstaviteľmi na celom Západe, od senátorky USA až po Elizabeth Warrenovú Prezident Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová.

Úrady ako také hľadali akékoľvek dôkazy o rozsiahlom úsilí ruskej vlády obchodovať s digitálnymi aktívami v reakcii na rôzne obmedzenia, ktoré sú na ne kladené. Je však známe, že iba ukrajinská vláda má otvorene Exploited krypto technológie počas doterajšieho konfliktu.

V niektorých ohľadoch by používanie kryptomien malo pre Rusko zmysel. Nielenže uľahčujú peer-to-peer a bezhraničné transakcie, ale sú tiež nekonfiškovateľné, pokiaľ iná strana nepozná súkromný kľúč držiteľa. Vďaka tomu je zastavenie kryptotransakcií na diaľku ťažšie ako pri fiat prevodoch, ktoré môžu banky a poskytovatelia platieb ľahko zablokovať alebo zmraziť.

To znamená, že kryptomeny nie sú dokonalým riešením na obchádzanie autorít. Aktíva blockchainu nemajú najlepšie súkromie, čo, ako vysvetľuje Robinson, sťažuje vykonávanie rozsiahlych prevodov a nákupov bez toho, aby boli identifikované.

„Neukazuje sa ako realistické, že oligarchovia môžu úplne obísť sankcie presunom všetkého svojho bohatstva do kryptomien,“ povedal. „Kryptomety sú vysoko vysledovateľné. Kryptomeny môžu a budú použité na obchádzanie sankcií, ale nie je to tá najlepšia strela.“

Problém ochrany osobných údajov

Takmer každý verejný blockchain – vrátane bitcoinov – je pseudonymný, no úplne obsiahly. Aj keď žiadna adresa knihy výslovne neuvádza, kto ju riadi, celá jej historická aktivita je dostupná pre všetkých. Charakter tejto činnosti a objem transakcií prebiehajúcich s adresou niekedy postačuje na identifikáciu jej vlastníka.

Navyše, dokonca aj zdanlivo neškodné adresy môžu byť prepojené s konkrétnymi vlastníkmi, ak niekedy interagujú s regulovanou kryptoburzou. Všetky najväčšie kryptoburzy sú povinné zhromažďovať osobné údaje od svojich zákazníkov, aby boli v súlade s pravidlami KYC a AML. Tí, ktorí tieto pravidlá v minulosti nedodržiavali – ako BitMEX – čelili vážnym právnym následkom.

Nesmú im tiež uľahčovať transakcie s jednotlivcami na čiernej listine, čo týmto skupinám predstavuje veľkú prekážku pri vyplácaní peňazí z ich kryptomien.

Minulý týždeň, reťazová analýza predstavila nový nástroj umožňujúci dokonca aj webovým 3 aplikáciám a výmenám DeFi automaticky identifikovať sankcionovaných jednotlivcov na blockchaine.