Alameda zo SBF presunula kryptomeny v hodnote 89 miliónov dolárov do novej peňaženky

Za posledných 24 hodín spoločnosť Alameda Research presunula tokeny Serum, FTX a Uniswap v hodnote 2.7 milióna dolárov do peňaženky, kde teraz skrachovaný obchodný stôl nazhromaždil aktíva v hodnote 89 miliónov dolárov, podľa údajov o reťazci.

V čase písania tohto článku sa žiadna z peňaženiek – všetky označené ako patriace spoločnosti Sam Bankman-Fried na obchodovanie s kryptomenami Alameda Research od analytickej firmy blockchain Nansen – od včera nepokúsila presunúť prostriedky.

Transakcie sú len poslednými nevysvetlenými prevodmi peňaženkami patriacimi spoločnosti Alameda Research po vyhlásení konkurzu podľa kapitoly 11 spoločnosti FTX Group, ktorá zahŕňa FTX.com, West Realm Shires (materská spoločnosť FTX US) a Alameda Research.

V sobotu spoločnosť Alameda Research presunula finančné prostriedky v hodnote 36 miliónov dolárov – tokeny BitDAO (BIT) v hodnote 31 miliónov dolárov, tokeny SushiBar v hodnote 5 miliónov dolárov a tokeny Render v hodnote 1 milión dolárov.

Alameda kúpila minulý rok 100 miliónov tokenov BIT od BitDAO, decentralizovanej autonómnej organizácie, ktorú minulý rok založila singapurská burza Bybit a za ktorou stojí Peter Thiel, Thiel-založený fond zakladateľov, Pantera Capital a Dragonfly Capital.

Alameda použila FTT na nákup tokenov BIT a ako súčasť svojej dohody sa organizácie dohodli, že ani jedna nepredá tokeny druhej strany do novembra 2024. Začiatkom tohto mesiaca BitDAO požadoval od Alamedy dôkaz nezlikvidovala tokeny potom, čo BIT náhle klesol o 20 %. Teraz sa zdá, že všetkých 100 miliónov tokenov BIT je v peňaženke, kam Alameda prevádza prostriedky zo svojich iných peňaženiek.

Alameda, založená v roku 2017 Bankman-Fried a Tara Mac Aulay, je kvantitatívna obchodná firma a sesterská spoločnosť FTX. Bankman-Fried založil FTX v roku 2019, ale od každodenného života v Alameda Research neustúpil až do júla 2021. Keď to urobil, Caroline Ellison a Sam Trabucco boli vymenovaní za generálnych riaditeľov. Trabucco odstúpil v auguste na Twitteri že nemohol „osobne naďalej ospravedlňovať časovú investíciu centrálnej časti Alamedy“.

Príbeh pokračuje

Hoci Bankman-Fried tvrdil, že Alameda Research, trading desk, a FTX, burza, boli samostatné entity, uniknutá súvaha ukázala, že Alameda bola silne závislá na tom, aby si mohla požičať aktíva zákazníkov od FTX.

Väčšina aktív v peňaženke, kam Alameda posielala prostriedky, pozostávala z Tetheru v hodnote 32 miliónov dolárov a 31 miliónov dolárov BIT na pondelkové ráno. Včera sa firma tiež pokúsila presunúť Ethereum v hodnote 1.7 milióna dolárov zo štyroch samostatných peňaženiek, ale Etherscan tvrdí, že prenosy zlyhali pretože peňaženky nemali dostatok financií na pokrytie plynu.

Plyn je poplatok, ktorý si sieť Ethereum účtuje za spracovanie transakcií. Keďže kryptotransakcie neprechádzajú cez tretie strany, ako sú banky alebo spoločnosti vydávajúce kreditné karty, ľudia, ktorí posielajú prostriedky, platia priamo za spracovanie ich transakcií validátorom siete. Tieto poplatky za plyn sa líšia v závislosti od toho, ako je sieť vyťažená alebo ako rýchlo chce odosielateľ, aby sa prostriedky dostali do cieľa.

Napríklad, keď jedna z peňaženiek Alameda Research pokúsil presunúť 936 ETH v hodnote približne 1 milióna dolárov v tom čase, Etherscan ukazuje, že poplatok za plyn pri neúspešnej transakcii by bol 46 gwei. To sú zlomky penny (jeden gwei predstavuje jednu miliardu 1 ETH).

Peňaženka by mala mať dostatok ETH na jej pokrytie, ale používatelia môžu určiť, koľko sú ochotní zaplatiť za plyn za transakciu. Takže sa hypoteticky môže stať, že ktokoľvek ovláda peňaženku Alameda Research, nechcel zaplatiť 46 gwei za presun prostriedkov.

Adam Landis, advokát zastupujúci FTX Group v jej konkurznom konaní, neodpovedal okamžite na žiadosť o vyjadrenie od dešifrovať.

FTX je od piatku, keď burza a ďalších 134 subjektov vyhlásili bankrot, pod veľkým drobnohľadom pre svoju činnosť na reťazci. Ale o hodiny neskôr, Finančné prostriedky v hodnote 650 miliónov dolárov ponechala peňaženky kontrolované FTX v tom, čo sa podľa nej považovalo za „neautorizované“ transakcie.

„Okrem iného sme v procese odstraňovania funkcií obchodovania a výberu a presúvame toľko digitálnych aktív, koľko je možné identifikovať, novému správcovi colnej peňaženky,“ napísal Ryne Miller, generálny poradca FTX. na Twitteri vo vyhlásení generálneho riaditeľa FTX Johna Raya. "Ako sa všeobecne uvádza, došlo k neoprávnenému prístupu k určitému majetku."

Odvtedy bahamské úrady uviedli, že nenariadili FTX, aby umožnil výbery bahamským používateľom, ako predtým burza tvrdil na Twitteri. Vo štvrtok, po tom, čo boli výbery inak deaktivované pre všetkých používateľov, milióny sa začali sťahovať z burzy.

Oznámila to vo štvrtok Bahamská komisia pre cenné papiere zmrazila aktíva FTX a požiadal Najvyšší súd o vymenovanie likvidátora. V sobotu, po neautorizovaných transakciách, bahamská polícia oznámila, že vyšetruje potenciál „trestných činov. "

Problémy pre FTX sa začali, keď sa objavila správa, ktorá ukazuje, že najmenej 5 miliárd dolárov zo súvahy Alameda Research vo výške 14 miliárd dolárov bolo v FTT, nástroji tokenu používaného na získanie zliav na obchodné poplatky na kryptoburze FTX. FTX aj Alameda založil a vlastní generálny riaditeľ FTX Sam Bankman-Fried, ale vždy tvrdil, že tieto dva subjekty boli oddelené.

Okrem odhalení o FTT súvaha spoločnosti Alameda tiež odhalila, že väčšina aktív spoločnosti bola držaná vo vysoko nelikvidných tokenoch, ako je Serum – natívny token decentralizovanej burzy založenej na Solane, ktorú založil Bankman-Fried.

Tieto správy podnietili Binance, aby oznámila, že likviduje svoju pozíciu FTT V tom čase 580 miliónov dolárov. Táto správa otriasla investormi, ktorí v priebehu 48 hodín vybrali z FTX miliardy. Nakoniec sa FTX vyčerpali prostriedky na pokrytie výberov a oznámili, že Binance vyjadrila svoj úmysel získať FTX. Do jedného dňa sa však táto dohoda rozpadla a v piatok FTX vyhlásila bankrot.