SEC si účtuje 11 za údajnú 300 miliónovú kúpu krypto pyramídovej schémy

SEC obvinila 11 ľudí z údajného vytvorenia a propagácie podvodnej kryptopyramídy a Ponziho schémy, ktorá získala viac ako 300 miliónov dolárov od retailových investorov.

Forsage bol spustený v januári 2020 a tvrdil, že umožňuje investorom uzatvárať lukratívne obchody poháňané inteligentnými zmluvami, ktoré fungujú na blockchainoch Ethereum, Tron a Binance, podľa SEC. 

Ale agentúra uviedol v pondelkovom vyhlásení že investori zarobili zisk náborom ďalších do schémy. Forsage tiež údajne použil aktíva od nových investorov na zaplatenie skorších investorov – charakteristický znak Ponziho schémy.

Sťažnosť SEC obviňuje zakladateľov Forsage Vladimira Okhotnikova, Lolu Ferrari, Michaila Sergejeva a Sergeja Maslakova, o ktorých bolo naposledy známe, že žijú v Rusku, Gruzínskej republike a Indonézii. Obviňuje tiež troch promotérov so sídlom v USA, ktorí majú za úlohu schváliť platformu na svojej webovej stránke a sociálnych médiách, ako aj niekoľkých členov skupiny s názvom Crypto Crusaders – jednotky pôsobiacej v piatich rôznych štátoch, ktoré schému inzerovali. 

„Ako sa uvádza v sťažnosti, Forsage je podvodná pyramídová hra spustená v masívnom meradle a agresívne predávaná investorom,“ uviedla vo vyhlásení Carolyn Welshhansová, úradujúca šéfka oddelenia kryptoaktív a kybernetiky SEC. "Podvodníci nemôžu obchádzať federálne zákony o cenných papieroch tým, že zamerajú svoje schémy na inteligentné zmluvy a blockchainy."

SEC Filipín vydala v septembri 2020 zastavenie a upustenie od Forsage, rovnako ako Montana komisár pre cenné papiere a poistenie v marci 2021. Obžalovaní však popreli tvrdenia vo videách YouTube a podľa SEC údajne pokračovali v schéme.

Forsage je YouTube kanál, ktorá je stále online, tvrdí, že jej používatelia vygenerovali „700,000 1,700,000 v Ethereu“ a „57 10 XNUMX v TRON“ a XNUMX miliónov dolárov v stabilných minciach USD. Pred XNUMX dňami bolo zverejnené video sľubujúce „nový štart“.

Sťažnosť SEC sa týka súdneho príkazu, degorgementu a občianskoprávnych sankcií.

Dvaja z obžalovaných, obyvateľ Kentucky Samuel Ellis a obyvateľka Wisconsinu Sarah Theissen, súhlasili s urovnaním obvinení. Podľa SEC Ellis súhlasil so zaplatením vyvrhnutia a občianskoprávnych sankcií, zatiaľ čo Theissen bude musieť zaplatiť vyvrhnutie a občianskoprávne pokuty.

Regulačné orgány boli tento rok zatiaľ zaneprázdnené zameraním sa na podvody súvisiace s kryptomenami. Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) v marci obvinil štyri osoby s podvodom okolo údajnej krypto Ponzi schémy, ktorá vyzbierala viac ako 44 miliónov dolárov v bitcoinech.

Získajte najlepšie denné kryptografické správy a štatistiky každý večer do svojej schránky. Prihláste sa na odber bezplatného bulletinu Blockworks teraz.