SEC obvinila 11 jednotlivcov z krypto „pyramídovej schémy“ v hodnote 300 miliónov dolárov

Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) obvinila 11 jednotlivcov za ich údajnú úlohu pri vytváraní platformy Forsage „podvodnej kryptopyramídovej hry“. 

Obvinenia boli vznesené na okresnom súde Spojených štátov v Illinois 1. augusta, pričom SEC tvrdila, že zakladatelia a propagátori platformy použili „podvodnú kryptopyramídu a Ponziho schému“ na získanie viac ako 300 miliónov dolárov od „miliónov maloobchodných investorov“. celosvetovo.”

SEC sťažnosť uvádza, že Forsage bol modelovaný tak, že investori by boli finančne odmenení náborom nových investorov na platformu v „typickej Ponziho štruktúre“, ktorá zahŕňala viacero krajín vrátane Spojených štátov a Ruska. 

Podľa SEC je Ponziho schéma investičný podvod, ktorý vypláca existujúcim investorom prostriedky získané od nových investorov. Tieto schémy často získavajú nových investorov sľubom investovať finančné prostriedky do príležitostí, ktoré generujú vysoké výnosy s malým rizikom. 

V súd SEC uviedla, že:

„[Platforma Forsage] počas príslušného časového obdobia nepredávala ani nemala v úmysle predávať žiadny skutočný spotrebný produkt maloobchodným zákazníkom v dobrej viere a nemala žiadny zjavný zdroj príjmov okrem prostriedkov získaných od investorov. Primárnym spôsobom, ako investori zarobiť peniaze z Forsage, bolo naverbovať do systému ďalších.“

Podľa SEC funguje údajná Ponziho schéma spoločnosti Forsage tak, že po prvé umožňuje novým investorom založiť si peňaženku s kryptomenami a nakupovať „sloty“ z inteligentných zmlúv Forsage.

Tieto sloty by im dali právo získať kompenzáciu od ostatných, ktorých naverbovali do systému, označovaných ako „dolné línie“, a tiež od komunity investorov Forsage vo forme zdieľania zisku, označovaného ako „prelievanie“.

Carolyn Welshhans, úradujúca šéfka oddelenia kryptoaktív a kybernetických aktív SEC nazvala Forsage „podvodnou pyramídovou hrou spustenou v masívnom meradle a agresívne predávanou investorom“.

Dodala tiež, že decentralizované technológie nemôžu slúžiť ako úniková cesta pre nezákonné správanie:

"Podvodníci nemôžu obchádzať federálne zákony o cenných papieroch tým, že svoje schémy zamerajú na inteligentné zmluvy a blockchainy."

Okrem štyroch zakladateľov, medzi ktorých patria Vladimir Okhotnikov, Jane Doe alias Lola Ferrari, Michail Sergeev a Sergey Maslakov, sťažnosť SEC zahŕňala aj sedem promotérov, z ktorých traja boli v propagačnej skupine so sídlom v USA s názvom „Crypto Crusaders“. .

Všetkých 11 osôb bolo obvinených z porušenia „Neregistrovaných ponúk a predaja cenných papierov“ podľa oddielu 5 A a C a „Podvod“ podľa oddielu 17(a) (1 a 3) amerického zákona o cenných papieroch. Obžalovaní boli tiež obvinení z „podvodu“ podľa oddielu 10 pred naším letopočtom amerického zákona o burze.

Toto úsilie umožnilo Ponziho štruktúre zachytiť obrovský rozsah, ktorý dosiahla od retailových investorov, ktorí si tento model kúpili za posledné dva roky, povedal Welshhans.

Súvisiace: Ako identifikovať a vyhnúť sa schéme crypto pump-and-dump?

V septembri 2020 podliehala Forsage príkazy na zastavenie z Filipínskej SEC. V marci 2021 platforma tiež dostala príkazy na zastavenie a zastavenie Montana Komisár pre cenné papiere a poistenie.

Forsage's Kanál YouTube ukazuje, že ich platforma bola propagovaná len pred desiatimi dňami. Účet platformy Twitter sa tiež javí ako aktívny.

Cointelegraph oslovil Forsage, aby sa k tejto záležitosti vyjadril, ale nedostal okamžitú odpoveď.