SEC účtuje 11 ľuďom v rámci krypto Ponziho schémy v hodnote 300 miliónov dolárov

V pondelok Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) oznámila, že zatkla 11 ľudí za ich úlohy pri vytváraní a propagácii údajnej kryptopyramídy a Ponziho schémy. Podvod vyzbieral od investorov viac ako 300 miliónov dolárov.

Platforma známa ako Forsage bola predávaná ako decentralizovaný systém inteligentných zmlúv. Tiež to umožnilo miliónom retailových investorov používať inteligentné zmluvy na vzájomné obchodovanie.

SEC tvrdí, že inteligentné zmluvy na ethereum, Tron a Binance všetky blockchainy boli falošné. Podľa SEC však toto nastavenie fungovalo ako bežná pyramídová hra viac ako dva roky pod povrchom.

Forsážne operácie sú prirovnávané k „učebnicovej pyramíde a Ponziho schéme“

Komisia pre cenné papiere a burzu účtovala prevádzkovateľom Forsage, údajnej viacúrovňovej marketingovej schémy, ktorá sľubovala investorom vysoké výnosy. Používatelia Forsage získali zisk náborom nových ľudí, aby sa pripojili k údajnému podvodu, ktorý prebiehal viac ako dva roky. Okrem toho bol Forsage obvinený z použitia peňazí od čerstvých investorov na zaplatenie skorších investorov, ako je to typické pre Ponziho podvody.

Podľa vyhlásenia subjektu zverejneného v pondelok Forsage údajne získal viac ako 300 miliónov dolárov od retailových investorov po celom svete vrátane Spojených štátov na nezákonný účel. Štyria zakladatelia organizácie a niekoľko ďalších boli obvinení z propagácie deväťciferného podvodu.

Forsage prostredníctvom svojej podpornej platformy odmietla ponúknuť ľuďom spôsob, ako kontaktovať spoločnosť. Spoločnosť tiež neposkytla žiadne pripomienky. Strážny pes vzniesol obvinenie voči štyrom z jedenástich osôb. Ich aktuálna poloha nie je známa. Podľa SEC sa predtým vedelo, že bývajú v Rusku, Gruzínskej republike a Indonézii.

Forsage založili v roku 2020 štyria ľudia: Vladimir Okhotnikov z Gruzínska, Jane Doe, známa ako Lola Ferrari z Indonézie, Michail Sergeev a Sergey Maslakov z Ruska. Analytická spoločnosť Dapp Dune Analytics hovorí, že Forsage sa rýchlo rozrástol na jednu z najpopulárnejších decentralizovaných aplikácií (dapps) na Ethereum blockchain, pričom v dôsledku toho vzrástla štvrtina šírky pásma siete a náklady na plyn.

Napriek tomu, kým bol podvod stále funkčný, obžalovaní ho údajne naďalej propagovali prostredníctvom videí na YouTube a inými spôsobmi. Dvaja obžalovaní, ktorí vinu nepriznali, ani nepopreli, súhlasili s vyrovnaním pohľadávok za predpokladu, že získajú povolenie súdu.

Kanál YouTube, ktorý sa považuje za oficiálny kanál Forsage, má viac ako 170,000 6,500 zobrazení a približne XNUMX XNUMX odberateľov. Obsahuje videá – z ktorých väčšina má asi minútu – jednotlivcov, ktorí diskutujú o tom, ako Forsage ovplyvnil ich životy.

Medzitým, podľa webovej stránky Forsage, spoločnosť prilákala viac ako 2 milióny účastníkov. Stránka tvrdí, že za posledný deň sa členmi Forsage stalo okolo 2,500 1.35 ľudí a že program rozdal hodnotu viac ako XNUMX miliardy dolárov.

SEC ide novou cestou v regulácii kryptomien

SEC obvinila aj troch amerických promotérov, ktorí propagovali Forsage na svojich platformách sociálnych médií. V oznámení komisie neboli menovaní. Dvaja ďalší obžalovaní, ani nepriznali, ani nepopreli nároky, prijali zodpovednosť a súhlasili s vyrovnaním obvinení pod podmienkou súhlasu súdu.

Zatiaľ čo tvorcovia Forsage sídlia mimo Spojených štátov, Američania žijúci v Illinois, Mississippi, Kentucky a na Floride boli dozorným orgánom obvinení z údajnej pomoci pri propagácii schémy.

Podľa Carolyn Welshhansovej, úradujúcej šéfky oddelenia kryptoaktív a kybernetických aktív SEC, ktoré dohliadalo na vyšetrovanie; 

Ako sa uvádza v sťažnosti, Forsage je podvodná pyramídová hra spustená vo veľkom meradle a agresívne predávaná investorom[...] Podvodníci nemôžu obchádzať federálne zákony o cenných papieroch tým, že svoje schémy zamerajú na inteligentné zmluvy a blockchainy.

Carolyn Welshhansová

V januári 2020 bola založená spoločnosť Forsage a regulačné orgány v mnohých krajinách sa ju v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov pokúsili vypnúť. Oddelenie Komisie pre cenné papiere a burzu na Filipínach vydalo v septembri 2020 príkaz na zastavenie a upustenie od spoločnosti Forsage. Okrem toho v marci 2021 sa komisár pre cenné papiere a poistenie v Montane pokúsil uviesť to pod zákon.

Crypto Crusaders, skupina kryptonadšencov, vytvorila infografiku, ktorá tvrdí, že odhaľuje „Prečo Forsage nie je pyramídová schéma!!“ a distribuovali ich na sociálnych sieťach.

Každý z „Crypto Crusaders“, Sarah Thiessen, Carlos Martinez, Ronald Deering, Cheri Bowen a Alisha Shepperd – bol obvinený z podvodu a neregistrovanej ponuky a predaja cenných papierov. Obvinení sú aj Samuel Ellis a Mark Hamlin, ktorí produkovali filmy na YouTube ponúkajúce Forsage.

SEC súdny spor proti zostávajúcim promotérom a štyrom zakladateľom sa domáha súdneho príkazu, degorgementu, pokút a občianskoprávnych sankcií. Dnešná aktualizácia je najnovším regulačným opatrením zo strany SEC v súvislosti s kryptoprojektom alebo podnikaním, ako to potvrdzujú správy z tohto týždňa.

Regulačný finančný dohľad je v poslednej dobe čoraz aktívnejší v oblasti presadzovania práva v oblasti kryptomien. Agentúra a ministerstvo spravodlivosti obvinili bývalého Coinbase zamestnanca pre dôverné obchodovanie začiatkom tohto mesiaca. Tiež obvinila Coinbase poskytovania utajovaných informácií klientom.

Okrem toho predseda SEC Gary Gensler minulý týždeň uviedol, že kryptoburzy by mali byť regulované rovnakým spôsobom ako burzy cenných papierov a nenašiel medzi nimi žiadny rozdiel.

Návrh SEC však nebol v krypto sektore dobre prijatý, pričom mnohí lídri v tomto odvetví, zákonodarcovia a iní regulátori ho odsúdili za „reguláciu vynucovaním“.