SEC porazila multimiliónové krypto Ponzi zacielenie na latinskoamerických investorov

Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) nariadila núdzové vypnutie prebiehajúcej podvodnej ponuky kryptomien zameranej na latinskoamerickú komunitu v krajine.

CryptoFX, firma so sídlom v Texase, ktorú riadia Mauricio Chavez a Giorgio Benvenuto, obaja obyvatelia Houstonu, údajne „využívali príťažlivosť a novosť kryptoaktív na získavanie peňazí od nenáročných investorov“, pričom sľubovali mimoriadne vysoké výnosy z ich investícií podľa SEC. podania vydané v pondelok.

Napriek tomu, že Chavez nemá žiadne skúsenosti, zázemie ani školenie v oblasti investovania alebo kryptomien, vyučuje platené kurzy „za zdanlivým účelom vzdelávania a posilnenia latinskoamerickej komunity pri budovaní bohatstva prostredníctvom obchodovania s kryptografickými aktívami“.

Tieto semináre, ktoré sa konali od roku 2020, však „boli iba kanálmi na žiadanie investorov, aby dali svoje peniaze spoločnosti CryptoFX“, pričom firma používala systém odporúčaní na nábor nových investorov, podľa sťažnosti podanej na Okresnom súde USA pre Južný okres Texasu.

Chávez tiež údajne poskytol investorom falošné dokumenty, ktoré okrem iného nadhodnocovali jeho skúsenosti s kryptomenami a zaručovali, že neponesú žiadne straty.

Crypto Ponzi financuje bohatý životný štýl

CryptoFX nakoniec získal viac ako 12 miliónov dolárov od viac ako 5,000 XNUMX investorov, podľa SEC.

Namiesto toho, aby použil peniaze na stanovený cieľ, ktorým je dosahovanie ziskov z obchodovania s kryptomenami, použil Chavez viac ako 90 % prostriedkov na vyplatenie falošných výnosov investorom a na podporu svojho bohatého životného štýlu, ktorý zahŕňal autá, šperky, zábavu pre dospelých, dom. kúpil v mene svojej manželky a nákup a rozvoj nehnuteľností, ktoré on a Benvenuto ovládali.

Benvenuto je medzitým obvinený z toho, že do schémy nalákal veľkého investora a previedol finančné prostriedky na seba a spoločnosť CBT Group, LLC, ktorú vlastnil spolu s Chavezom.

SEC tvrdí, že spoluzakladatelia CryptoFX minuli približne 2.7 milióna dolárov na falošné výnosy niektorým investorom, aby bol ich príbeh dôveryhodnejší, pričom nezákonne odklonili takmer 8 miliónov dolárov na vlastnú potrebu.

Sťažnosť obviňuje obžalovaných z porušovania federálnych zákonov o cenných papieroch, pričom SEC žiada „trvalé súdne príkazy, občianske sankcie a vrátenie nezákonne nadobudnutých ziskov s úrokmi“, ako aj bránenie Chavezovi a Benvenutovi slúžiť ako dôstojníci alebo riaditelia akejkoľvek verejnosti. spoločnosti.

Minulý mesiac muž z Floridy prosil vinný na federálnom okresnom súde k účasti na Ponziho schéme založenej na kryptomenách, ktorá oklamala investorov o približne 100 miliónov dolárov.

Takmer dva roky pôsobil Joshua David Nicholas zo Stuartu na Floride ako „hlavný obchodník“ EmpiresX, investičnej platformy pre kryptomeny, ktorá investorom sľubovala denné zisky vo výške jedného percenta dosiahnuté prostredníctvom obchodného robota, ktorý v skutočnosti nikdy neexistoval.