SEC zastavuje podvodnú kryptofirmu cez Ponziho schému

• CryptoFX dokázal zhromaždiť viac ako 12 miliónov dolárov od viac ako 5,000 XNUMX investorov.
• Viac ako 90 % peňazí použil Chavez na udržanie svojho extravagantného životného štýlu.

Falzifikát kryptomena Ponuku, ktorá sa špecificky zameriavala na latinskoamerickú populáciu v Spojených štátoch, Komisia pre cenné papiere a burzu okamžite zrušila (SEC).

Vyplýva to zo sťažnosti SEC zverejnenej v pondelok. Domorodci z Houstonu Mauricio Chavez a Giorgio Benvenuto, ktorí viedli texaský biznis CryptoFX, „využili príťažlivosť a novosť krypto aktív na získanie peňazí od nenáročných investorov“ tým, že im sľúbili masívne výnosy z ich peňazí.

Falošná dokumentácia a záruky

Chávez ponúka workshopy „na zdanlivý účel vzdelávania a posilnenia latinskoamerickej komunity budovať bohatstvo prostredníctvom obchodovania s kryptomenami“. Napriek jeho nedostatku odborných znalostí, zázemia alebo školenia v oblasti investovania alebo kryptomien.

Žaloba podaná v Okresný súd USA pre južný okres Texasu tvrdí, že semináre organizované spoločnosťou CryptoFX od roku 2020 „boli len kanálmi na požadovanie investorov, aby dali svoje peniaze spoločnosti CryptoFX“ prostredníctvom ponziho schémy.

Chávez údajne poslal investorom falošnú dokumentáciu. To zahŕňalo falošné ubezpečenia, že neutrpia žiadne straty, a zveličili jeho znalosti o kryptomene. Na základe informácií poskytnutých SEC sa CryptoFX podarilo nazhromaždiť viac ako 12 miliónov dolárov od viac ako 5,000 XNUMX investorov.

Viac ako 90 % peňazí použil Chavez. Aby si zachoval svoj extravagantný životný štýl. To zahŕňalo nákup automobilov, šperkov a kaštieľa v mene jeho manželky. A akvizíciu a rozvoj nehnuteľností, ktoré on a Benvenuto vlastnili

Benvenuto je medzitým obvinený z toho, že do plánu nalákal bohatého investora a potom použil peniaze na osobný zisk a prospech CBT Group, LLC, podniku, ktorý spolu s Chavezom vlastnili.

Odporúča sa pre vás:

Vláda USA tlačí Kongres, aby reguloval krypto sektor