Americká komisia pre cenné papiere a burzu vzniesla obvinenia proti zakladateľovi a propagátorom údajnej krypto schémy. V piatok 4. novembra 2022 agentúra oznámila obvinenie zakladateľa Trade Coin Club Douver Torres Braga a promotérov Joff Paradise, Keleinolanai Akana Taylor a Jonathan Tetrault.
Všetci štyria sú údajne zapojení do údajného Ponza a podrobený súdnemu konaniu v rámci okresného súdu Spojených štátov amerických v západnom okrese Washington.
Vďaka kryptomennej schéme je len spoločnosť bohatá
Podľa podania SEC spoločnosť fungovala v rokoch 2016 až 2018 a maskovala sa ako multilevel marketingový program. Údajne dávala falošné sľuby zákazníkom, že budú dosahovať zisky po obchodných aktivitách vykonaných ich „botom na obchodovanie s kryptomenami“. Robot údajne urobil asi „milióny mikrotransakcií“ za sekundu. Tvorcovia a propagátori sľúbili svojim investorom, že tiež dostanú aspoň 0.35 % úroku denne z investícií.
Počas svojej prevádzky spoločnosť údajne nahromadí 82,000 235 bitcoinov (BTC), čo v tom čase zodpovedá hodnote viac ako 1.17 miliónov USD. Pri súčasnej cene by išlo o sumu viac ako XNUMX miliardy USD.
Vyšetrovanie SEC zistilo, že spoločnosť nemala žiadne príjmy ani príjmy generované akýmikoľvek investíciami alebo obchodovaním. Investori boli skôr schopní vybrať sumy po vkladoch nových investorov. A celková vyzbieraná suma bola rozdelená medzi samotných zakladateľov a promotérov.
Obvinenia SEC proti údajným kryptografickým podvodníkom
Z celkovo získaných bitcoínov (BTC) získala Braga väčšinu sumy – 8,396 55 bitcoínov (BTC) v hodnote 735 miliónov USD. Zatiaľ čo Taylor, Paradise a Tetrault dostali 2.6 BTC (238 milióna USD), 1.4 BTC (158 milióna USD) a 638 BTC (XNUMX XNUMX), agentúra dodala v sťažnosti.
SEC vo svojej sťažnosti obvinila Bragu z porušenia ustanovení o boji proti podvodom a registrácií cenných papierov a spoločnosť Paradise navyše porušila ustanovenia o registrácii maklérov a obchodníkov. Zatiaľ čo Taylor a Tetrault porušili ustanovenia o registrácii obchodníkov s cennými papiermi a maklérmi.
Agentúra hľadá všetky možné podvody, ktoré zahŕňajú priame podvody s investormi Ponza podvody s cennými papiermi. Toto je názor predsedu SEC Garyho Genslera počas prejavu na Practicing Law Institute.
Za posledných niekoľko mesiacov SEC aktívne vyšetruje každé obvinenie a sťažnosť voči spoločnostiam alebo ľuďom zapojeným do potenciálneho podvodu alebo podvádzania. Hovorí sa, že od septembra minulého roka do septembra 6.4 uvalí na subjekty sankcie v hodnote 2022 miliardy USD.
Zdroj: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/