SEC odhaľuje krypto Ponziho schému v hodnote 300 miliónov dolárov

Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC). obvinených 11 osôb za ich úlohy v údajnej kryptomennej schéme Ponzi, ktorá mohla investorom vziať až 300 miliónov dolárov.

Schéma Crypto Ponzi bola vypnutá

Ponziho schéma – ktorá fungovala pod názvom Forsage – fungovala v čase vznesenia obvinenia viac ako dva roky. Zakladatelia – spolu s niekoľkými jednotlivcami, ktorí boli najatí ako promotéri – boli potom dôkladne vyšetrovaní orgánmi činnými v trestnom konaní.

Spoločnosť Forsage, ktorá bola spustená v januári 2020, prostredníctvom svojej webovej stránky vysvetlila, že sa zaoberá poskytovaním krypto príležitostí retailovým investorom, ku ktorým by inak nemali prístup. Kópia stránky tvrdila, že organizácia sa snažila poskytnúť investorom šance zúčastniť sa transakcií inteligentných zmlúv, ktoré sa vyskytli na blockchainoch Ethereum, TRON a Binance. Investori mohli zarobiť peniaze prostredníctvom programu odporúčaní spoločnosti, ktorý tým, ktorých sa pokúsili priviesť, umožnil zapísať si nové účty.

Ako každá typická Ponziho schéma, Forsage sa verí, že využil nové investorské fondy na vyplatenie starých hráčov pod zámienkou, že zarábajú výnosy a zisky. Carolyn Welshhansová – úradujúca šéfka kryptoaktív a kybernetickej jednotky SEC – v nedávnom rozhovore vysvetlila:

Forsage je podvodná pyramídová hra spustená vo veľkom meradle a agresívne predávaná investorom. Podvodníci nemôžu obchádzať federálne zákony o cenných papieroch tým, že svoje schémy zamerajú na inteligentné zmluvy a blockchainy.

Predpokladá sa, že účastníci alebo propagátori spoločnosti sa v čase písania tohto článku ukrývajú v krajinách ako Gruzínsko, Indonézia a Rusko. Viacerí z obvinených sa neprihlásili, hoci traja jednotlivci – bez popretia alebo priznania viny – uviedli, že sa dohodnú s SEC a zaplatia sankčné poplatky súvisiace s obvineniami.

Krypto schémy, ako je táto, sa v posledných rokoch stali celkom bežnými. Dnes skôr, Živé bitcoinové správy uverejnil podobný článok rozprávanie o dvoch jedincoch so sídlom v Orange County v Kalifornii, ktorí boli odsúdení na dva a tri roky väzenia za svoju úlohu v krypto podvode, ktorý ukradol investorom takmer 2 milióny dolárov.

Prečo sa to stáva tak často?

Obaja muži lákali investorov pod zámienkou, že kúpou ich DROP tokenu získajú prístup k Dex, špeciálnemu algoritmickému obchodnému botovi, ktorý ich privedie k veľkému bohatstvu a finančným výnosom. Po pravde, Dex nebol ani zďaleka taký ziskový, ako tvrdili muži, a väčšina peňazí investorov sa použila na platby buď dvom zakladateľom, alebo ich obchodným partnerom.

Po zatknutí a obvinení obaja vinníci – podľa federálnych prokurátorov – prejavili veľkú ľútosť nad svojimi činmi a svoj osud prijali s malým bojom. V súdnych dokumentoch sa tvrdilo, že boli jednoducho nadšení, že sú súčasťou rastúceho kryptopriemyslu a nezohľadnili dôsledky svojich činov.

Tagy: Forsage, ponziho schémy, SEC