Keďže verejné chápanie toho, ako fungujú digitálne aktíva, je spolu s mainstreamingom kryptomien čoraz citlivejšie, jazyk „anonymity“ Bitcoinu (BTC) sa postupne stáva minulosťou. Operácie presadzovania práva na vysokej úrovni, ako napríklad tá, ktorá nedávno viedla k tomu, že vláda USA zabavila kryptomeny v hodnote približne 3.6 miliardy dolárov, sú obzvlášť nápomocné pri presadzovaní myšlienky, že aktíva, ktorých história transakcií je zaznamenaná v otvorenej, distribuovanej účtovnej knihe, je lepšie opísať ako „ pseudonymný,“ a že takýto dizajn nie je zvlášť priaznivý pre tých, ktorí chcú uniknúť s ukradnutými finančnými prostriedkami.
Bez ohľadu na to, ako tvrdo sa zločinci snažia zakryť pohyb nečestne získaných digitálnych peňazí, v určitom bode transakčného reťazca pravdepodobne vyvolajú adresy, ku ktorým boli priradené osobné údaje. Tu je návod, ako to dopadlo v prípade Bitfinex, podľa dokumentov zverejnených vládou USA.
Príliš pohodlné príliš skoro
Fascinujúce vyhlásenie špeciálneho agenta prideleného Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) podrobne opisuje proces, pri ktorom sa agenti federálnej vlády USA dozvedeli o páre podozrivom z prania peňazí ukradnutých pri hackovaní Bitfinex v roku 2016.
Dokument popisuje rozsiahlu operáciu na zakrytie stôp ukradnutých bitcoínov, ktorá zahŕňala tisíce transakcií prechádzajúcich cez viaceré tranzitné uzly, ako sú darknetové trhoviská, vlastné peňaženky a centralizované burzy kryptomien.
V prvom kroku podozriví spravili krypto, ktoré bolo ukradnuté pri lúpeži Bitfinex cez darknetový trh AlphaBay. Odtiaľ časť finančných prostriedkov putovala na šesť účtov na rôznych kryptoburzách, ktoré boli, ako neskôr vyšetrovatelia zistili, všetky zaregistrované pomocou e-mailových účtov, ktoré hostil rovnaký poskytovateľ v Indii. E-maily zdieľali podobné štýly pomenovania, zatiaľ čo účty vykazovali podobné vzorce obchodného správania.
Súvisiace: Zmysel bitfinexových bitcoinových miliárd
Reťaz pokračoval a BTC, ktoré orgány činné v trestnom konaní nasledovali, sa ďalej presunuli do množstva peňaženiek a iných výmenných účtov, z ktorých niekoľko bolo zaregistrovaných na skutočné meno jedného z podozrivých. Pri sledovaní príbehu vyšetrovateľov čitateľ nakoniec nadobudne dojem, že v jednom momente Ilya Lichtenstein a Heather Morgan cítili, že urobili dosť, aby zakryli stopy a že by mohli minúť časť peňazí na seba.
To bolo ono: Zlaté tehličky a darčeková karta Walmart, zakúpené pomocou prostriedkov, ktoré možno vysledovať späť k hacknutiu Bitfinex a doručené na domácu adresu Lichtenstein a Morgan. Všetko bolo priamo v účtovnej knihe. Výsledná správa znie ako presvedčivý opis zločinu, ktorý bol reverzne analyzovaný pomocou nemenného záznamu transakcií.
Nasledujúce peniaze
Rozsah vyšetrovania bol možno ešte impozantnejší ako rozsah operácie prania. Napriek dlhoročnému úsiliu podozrivých zakryť pohyb finančných prostriedkov, vládnym agentom sa podarilo postupne odhaliť cesty, ktorými putovala väčšina ukradnutých BTC, a nakoniec sa ich zmocniť. To ukazuje, že schopnosť americkej vlády sledovať peniaze na blockchaine je prinajmenšom na rovnakej úrovni ako taktika, ktorú používajú ľudia stojaci za niektorými z veľkých kryptokrádežov, aby unikli zákonu.
Keď už hovoríme o vyšetrovaní, Marina Khaustova, výkonná riaditeľka Crystal Blockchain Analytics, poznamenala, že prípad Bitfinex je obzvlášť ťažké vyriešiť kvôli veľkému množstvu ukradnutých finančných prostriedkov a rozsiahlemu úsiliu páchateľov utajiť svoje operácie. Pre Cointelegraph sa vyjadrila:
„Akýkoľvek prípad takéhoto rozsahu, ktorý trvá už roky, bude nepochybne trvať dlho, kým finanční vyšetrovatelia preskúmajú a pochopia údaje, ktoré majú, predtým, ako ich použijú ako dôkaz.
Americkí vládni agenti mali pri riešení prípadu dobré zdroje a mali prístup k najmodernejšiemu softvéru na analýzu blockchainu. Nie je žiadnym tajomstvom, že niektorí z popredných hráčov v odvetví blockchainových spravodajských služieb poskytujú presadzovaniu práva vo viacerých krajinách vrátane Spojených štátov amerických softvérové riešenia na sledovanie digitálnych aktív.
Jedným z možných vysvetlení, prečo boli Lichtenstein a Morgan nakoniec zatknutí, je zdanlivá nonšalantnosť, s ktorou upustili od opatrnosti a začali míňať údajne prepraté prostriedky vo svojom vlastnom mene. Neboli jednoducho dosť chytrí, alebo je to preto, že orgány činné v trestnom konaní zasiahli bezprecedentne hlboko do transakčného reťazca, hlbšie, ako by podozriví mohli rozumne očakávať?
Khaustova si myslí, že došlo k „trochu nedbanlivosti v použitých metódach“, keďže podozriví umožnili vyšetrovateľom získať jeden z kľúčových dokumentov – ktorý im umožnil prepojiť e-mailové adresy s výmenami, záznamami KYC a osobnými účtami – z cloudového úložiska.
Je však tiež pravda, že existuje bod, v ktorom každý, kto perie kryptomeny, musí vystúpiť z tieňa a premeniť ukradnuté prostriedky na tovary a služby, ktoré môžu použiť, a v tomto bode sa stanú zraniteľnými voči deanonymizácii. Vyšetrovanie Bitfinexu ukázalo, že ak sa orgány činné v trestnom konaní snažia vystopovať podozrivých až do bodu „preplatenia“, zločinci môžu urobiť len málo, aby sa vyhli chyteniu.
Prípad, ktorý treba urobiť
Veľkým obrazom je, že vlády – najmä vláda USA, ale mnohé ďalšie nie sú príliš pozadu, pokiaľ ide o posilnenie ich kapacít na sledovanie blockchainu – už zvládajú taktiku a techniky, ktoré používajú spoločnosti, ktoré perú kryptomeny. . Dokonalá sledovateľnosť blockchainu mohla byť pred niekoľkými rokmi teoretickým argumentom, ale teraz je to empiricky overená realita, ako dokazuje prax presadzovania práva.
Existujú dva veľké dôvody, prečo je tento pojem dobrý pre kryptopriemysel. Jedným z nich je, že pre obete veľkých lúpeží kryptomien môže existovať určitý stupeň nápravy. Je pravda, že nie každý prípad krádeže kryptomien pritiahne vzácnu pozornosť federálnych vyšetrovateľov, no tí najvýznamnejší a najohavnejší určite áno.
Ďalším silným dôsledkom novoobjavenej zdatnosti orgánov činných v trestnom konaní v oblasti sledovania blockchainu je, že unavený argument niektorých regulačných orgánov o „kryptomyle ako dokonalom nástroji na pranie špinavých peňazí“ je zastaraný. Ako ukazujú prípady zo skutočného života, digitálne aktíva sú v skutočnosti opakom. Zatĺkanie tohto bodu do myslí politikov nakoniec vyvolá jeden zo základných anti-krypto príbehov.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/seizure-of-bitfinex-funds-is-a-reminder-that-crypto-is-no-good-for-money-launderers