„Niekoľko stotisíc“ krypto adries spojených so sankcionovanými ruskými hercami: Elliptic

Blockchain analytická platforma Elliptic identifikovaný „niekoľko stoviek tisíc“ krypto adries, ktoré sú prepojené so sankcionovanými jednotlivcami alebo subjektmi so sídlom v Rusku.

Elliptic objasňuje, že tieto adresy nie sú nevyhnutne vo vlastníctve subjektov, ktoré sú v súčasnosti na zoznamoch sankcií, ale zahŕňajú hovorí, „že sme boli schopní spojiť sa s týmito aktérmi prostredníctvom našej vlastnej analýzy“. Elliptic tiež nešpecifikuje, kedy boli sankcionované subjekty sankcionované.

Údaje spoločnosti Elliptic tiež identifikovali viac ako 400 poskytovateľov služieb virtuálnych aktív (VASP) – väčšina z nich sú kryptoburzy alebo poskytovatelia peňaženiek –, ktorí umožňujú nákup kryptomien za ruský rubeľ. 

„Väčšina týchto služieb nie je regulovaná a možno ich používať anonymne,“ povedal Elliptic. 

Firma zaoberajúca sa analýzou blockchainu tiež priamo prepojila viac ako 15 miliónov krypto adries s trestnou činnosťou s „nexusom v Rusku“. Elliptic uviedol, že naďalej „aktívne“ vyšetruje kryptopeňaženky, o ktorých „sa verí, že sú napojené na ruských predstaviteľov a oligarchov, na ktorých sa vzťahujú sankcie“. 

Tieto zistenia sú najnovšie v a rastúce linka of obavy že sankcionované ruské subjekty a jednotlivci sa môžu obrátiť na kryptomeny s cieľom obísť ekonomické sankcie.

Používa Rusko skutočne krypto, aby sa vyhlo sankciám? 

V e-maile adresovanom používateľovi dešifrovať Riaditeľ pre politiku a regulačné záležitosti spoločnosti Elliptic David Carlisle povedal: „Kryptomeny nemôžu uľahčiť vyhýbanie sa rozsiahlym sankciám, ktoré si Rusko vyžiada, aby úplne zaplnilo medzeru, ktorej čelí v dôsledku prísnych sankcií... Celkové aktíva ruských bánk, na ktoré sa vzťahujú sankcie USA, sú približne ekvivalentná celej trhovej kapitalizácii kryptomien. Kryptomeny jednoducho nedokážu absorbovať rozsah transakcií, ktoré Rusko potrebuje, aby fungovalo úplne mimo rozsahu týchto obmedzení.“

Je však „nevyhnutné,“ povedal Carlisle, že niektoré sankcionované ruské subjekty a jednotlivci „budú hľadať kryptomeny, aby získali prostriedky a vyhli sa sankciám v obmedzenejšom rozsahu“.

Existujú niekoľko spôsobov v ktorých by jednotlivci alebo subjekty spojené s Ruskom mohli používať kryptomeny na obchádzanie sankcií. 

Jednou z hlavných metód je ransomvér, odvetvie, ktoré v roku 2021lemované vrecká zločincov spojených s Ruskom viac ako ktorákoľvek iná skupina. Nedávna správa OSN tiež zistila, že Severná Kórea – pravdepodobne najviac sankcionovaná krajina na svete – čiastočne financovala svoj jadrový program a program balistických rakiet. cez kryptomenu. 

Bývalý agent FBI Crane Hassold, teraz riaditeľ pre spravodajstvo o hrozbách vo firme Abnormal Security pre bezpečnosť cloudu, nedávno povedal dešifrovať že kryptomeny sú „primárnym faktorom“ v dnešnom ransomvérovom priemysle. 

Ťažba bitcoinov, o ktorej prezident Putin povedal, že Rusko má a konkurenčná výhoda in, je ďalšou možnosťou. 

Nakoniec existujú príklady krypto búrz, ktorým sa nepodarilo zablokovať sankcionovaných používateľov, ako napríklad SUEX, príklad citovaný Carlisle počas nedávneho webinára Eliptic. „Už sme videli prípady výmeny kryptoaktív, ktoré sa podieľali na tom, že umožnili zločincom so sídlom v Rusku prať veľké množstvo peňazí,“ povedal.

SUEX bol sankcionované Úradom pre kontrolu zahraničných aktív Ministerstva financií USA v septembri 2021 ako subjekt zodpovedný alebo spolupáchateľ, kybernetická aktivita proti záujmom Spojených štátov. 

Prípad pre krypto

Množstvo zástancov kryptomien opakovane tvrdilo, že kryptomeny sú nepravdepodobným nástrojom na obchádzanie ruských sankcií. 

Šéf politiky Blockchain Association Jake Chervinsky sa obrátil na Twitter, aby to uviedol. 

Marta Belcherová, prezident Filecoin Foundation a generálny poradca v Protocol Labs, zarytý zástanca súkromia, povedal dešifrovať predstava, že kryptomeny budú použité na obchádzanie sankcií, je jednoducho nesprávna. 

„Kryptomena je hrozná technológia na páchanie zločinov. O všetkých transakciách existuje stály verejný záznam. To je dôvod, prečo boli orgány činné v trestnom konaní také účinné pri chytaní zločincov, keď používajú krypto,“ povedala. 

Dokonca aj Coinbase – jedna z najznámejších búrz v tomto odvetví – uviedla, že „digitálne aktíva majú vlastnosti, ktoré prirodzene odrádzajú od bežných prístupov k vyhýbaniu sa sankciám“. Burza urobila tento prípad po zablokovaní viac ako 25,000 XNUMX prepojených adries Nelegálna činnosť spojená s Ruskom. 

Profesor ekonómie Univerzity Johna Hopkinsa Steve Hanke ponúka trochu iný pohľad – konkrétne, že kryptomeny možno použiť na obídenie sankcií, ale s obmedzenou účinnosťou. "Budú pokusy o krypto riešenia," povedal Hanke dešifrovať, ale „z krátkodobého hľadiska nebude dosah väčší ako poznámka pod čiarou“. 

To najlepšie z dešifrovania priamo do vašej doručenej pošty.

Získajte najlepšie správy denne, týždenné zhrnutia a podrobné informácie priamo do svojej doručenej pošty.