Schéma krypto pyramídy v Šanghaji s viac ako 60,000 XNUMX zatknutými obeťami ⋆ ZyCrypto

Kľúčové jedlá

• Orgány činné v trestnom konaní v Šanghaji prenikli do kryptopyramídovej hry.
• Schéma zahŕňala viac ako 60,000 100 obetí a XNUMX miliónov juanov.
• Čínske úrady zintenzívňujú dohľad nad nelegálnym priemyslom.

Napriek tomu, že Čína vytlačila kryptopriemysel zo svojich hraníc, pokračovala v odhaľovaní kriminálnych operácií súvisiacich s kryptomenami. Spoločná operácia presadzovania práva v Šanghaji viedla k potlačeniu prvého prípadu kryptopyramídovej schémy v meste.

10 zatknutých v súvislosti s kryptografickým podvodom v hodnote 100 miliónov juanov

Miestny spravodajský portál The Paper uvádza, že busta bola výsledkom viac ako šesťmesačného vyšetrovania, ktoré vykonával tím ekonomického vyšetrovania Úradu verejnej bezpečnosti v Šanghaji spolu s pobočkou verejnej bezpečnosti Yungpu.

Doteraz bolo zatknutých asi 10 osôb v súvislosti s pochybným plánom, ktorý bol vytvorený v júni 2020. Úrady tiež tvrdia, že ide o viac ako 100 miliónov jüanov.

Podvodníci predávali schému ako „jednorožca v oblasti globálnej aplikácie“ a „najrýchlejší verejný reťazec na svete“, uviedli úrady. Vyšetrovanie však odhalilo, že dômyselne založená spoločnosť prevádzkovala iba podvody s viacúrovňovým marketingom (MLM) a sľubovala účastníkom masívne výnosy za registráciu, nákup tokenov a odporúčanie nových účastníkov.

Neexistoval žiadny blockchain ani token, pretože schéma bola spustená iba prostredníctvom servera a odmeňovala staré registrácie finančnými prostriedkami a nové registrácie. 

Toto nebola jediná pyramídová hra súvisiaca s kryptomenami, ktorú čínske úrady v poslednom čase odhalili. Minulý mesiac, Ripple Pay Union, ďalší podvod MLM bol zastavený. Zločinecká sieť tvrdila, že má vzťahy s americkou fintech spoločnosťou Ripple a jej tokenom XRP.

Okrem pyramídových hier Čína zaznamenala aj alarmujúce množstvo kryptomien používaných na pranie špinavých peňazí a hazardné hry. Podľa analýzy blockchainovej forenznej firmy sa zistilo, že kryptomena, ktorá sa najčastejšie týkala, je USDT.

Čínski kryptopodvodníci zahŕňali aj obete zo susedných krajín. Business Standard uvádza, že obete v Singapure prišli minulý rok kvôli čínskym podvodníkom o viac ako 139 miliónov dolárov. 

Čína rozširuje svoju sieť na potlačenie kryptomien 

Čína minulý rok oficiálne vyhlásila držanie, obchodovanie a ťažbu kryptomien za nezákonné. Odvtedy ide po porušovateľoch zákonov a zavádza nové nariadenia, aby sa zabezpečilo, že pre kryptopriemysel neexistujú žiadne medzery. 

Minulý týždeň čínska Najvyššia ľudová prokuratúra oznámila, že stíhala 1,262 XNUMX ľudí za pranie zločinov zahŕňajúcich kryptomeny. Medzi páchateľmi boli manažéri kryptoburz a online pôžičkové platformy.