Singapurská polícia zatýkala podvody s kryptomenami a hazardnými hrami

• Singapurská polícia zatkla 10 cudzincov za pranie špinavých peňazí.
• Úrady tiež zabavili 735 miliónov dolárov spolu s nehnuteľnosťami, vozidlami a hotovosťou.
• Podvodníci z Číny, Turecka a Kambodže boli vo veľkej miere zapojení do online hazardných hier.

Singapurská polícia zatkla 10 cudzincov vo veku od 31 do 44 rokov, podozrivých z prania špinavých peňazí. Podľa vyhlásenia úrady tiež jednotlivcom skonfiškovali majetok v hodnote takmer 735 miliónov dolárov vrátane kryptomien.

Deväťdesiatštyri nehnuteľností a päťdesiat vozidiel v hodnote 815 miliónov dolárov bolo vydaných na základe zákazu príkazov na likvidáciu. Okrem toho boli zabavené aj ozdoby, likér a drahé víno. Medzitým singapurská polícia prevzala 35 pridružených bankových účtov s odhadovaným kombinovaným zostatkom presahujúcim 110 miliónov S$. Okrem toho hotovosť vrátane zahraničných mien v celkovej výške viac ako 23 miliónov S$, spolu s viac ako 250 luxusnými taškami a hodinkami, viac ako 120 elektronickými zariadeniami, ako sú počítače a mobilné telefóny, viac ako 270 šperkov, dva zlaté tehličky a 11 dokumenty obsahujúce informácie o virtuálnom majetku boli skonfiškované.

Singapurská polícia stále hľadá ďalších osem ľudí, ktorí boli do prípadu tiež zapojení. Nikto zo zatknutých a podozrivých nie je občanom alebo stálym obyvateľom ostrovného štátu. Zatknutí vlastnili pasy patriace Číne, Turecku, Kambodži a Ni-Vanuatu.

Vyšetrovanie sa rozbehlo po tom, čo polícia zachytila ​​„nezákonné aktivity vrátane použitia podozrivých sfalšovaných dokumentov, ktoré boli použité na doloženie zdroja financií na singapurských bankových účtoch“. Pri analýze správ o podozrivých transakciách sa úradom podarilo identifikovať niekoľko cudzích štátnych príslušníkov, ktorí podvádzali ľudí prostredníctvom online hazardných hier zo zámoria.

V utorok vykonalo 400 policajtov z Oddelenia pre obchodné záležitosti, Oddelenia vyšetrovania trestných činov, Veliteľstva špeciálnych operácií a Oddelenia policajného spravodajstva razie v miestach po celej krajine, ako aj v rezidenciách vrátane bungalovov dobrej triedy (GCB).

16. augusta vydal singapurský menový úrad vyhlásenie, v ktorom uviedol, že spolupracuje s právnymi orgánmi na identifikácii podvodných fondov a digitálnych aktív vo finančnom systéme Singapuru. Zástupca manažéra MAS Ho Hern Shin dodal: „[Prípad] zdôraznil, že Singapur ako globálne finančné centrum zostáva zraniteľný voči nadnárodným rizikám (pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu)“ a že regulátor musí ďalej spolupracovať s finančnými inštitúciami, aby posilniť našu obranu proti týmto rizikám.

Predtým MAS v spolupráci s medzinárodnými menovými organizáciami navrhla bielu knihu Purpose Bound Money, ktorá načrtla zdieľaný protokol na používanie kryptomien v distribuovanej účtovnej knihe.