V rámci proaktívneho kroku proti praniu špinavých peňazí vo virtuálnych aktívach juhokórejská Finančná spravodajská jednotka (FIU) aktívne zvažuje regulačné opatrenia týkajúce sa miešačov kryptomien. Kryptomixéry sú nástroje, ktoré často využívajú zločinecké organizácie, najmä notoricky známa skupina Lazarus. Miešače virtuálnych aktív, zodpovedné za rozdelenie a prerozdelenie digitálnych aktív na viacero adries, predstavujú značnú výzvu pre orgány sledujúce nezákonné transakcie. V súčasnosti v Južnej Kórei chýbajú špecifické sankcie voči mixérom, čo ich robí zraniteľnými voči zneužitiu zločineckými skupinami.
Globálne úsilie v oblasti regulácie virtuálnych aktív a boja proti praniu špinavých peňazí
FIU v súčasnosti rokuje o možných opatreniach, ktoré by mohli oprávniť prevádzkovateľov podnikov s virtuálnymi aktívami ukladať obmedzenia na transakcie zahŕňajúce zmiešavače. Predstaviteľ FIU vyjadruje hlboké znepokojenie a uznáva značné riziko spojené s praním špinavých peňazí v súvislosti s používaním mixéra. Tieto prebiehajúce diskusie zdôrazňujú potrebu komplexných regulačných opatrení na ochranu pred potenciálnymi nezákonnými finančnými aktivitami súvisiacimi so zmiešavačmi.
Súbežne s tým Spojené štáty minulý rok podnikli kroky, keď oddelenie pre presadzovanie finančnej kriminality (FinCEN) Ministerstva financií USA zaviedlo boj proti praniu špinavých peňazí (AML). Tieto nariadenia sa zameriavajú na miešačky ako na potenciálne kanály na pranie špinavých peňazí. Najmä severokórejská hackerská skupina „Lazarus“ čelila sankciám za používanie mixéra „Sindibád“ na nezákonné pranie špinavých peňazí.
Virtuálne majetkové zločiny zasiahli domov v Južnej Kórei
Domáce spoločnosti v Južnej Kórei neboli imúnne voči trestným činom s virtuálnym majetkom. Príkladom je nedávne hacknutie virtuálnych aktív v hodnote 81 miliónov dolárov od blockchainovej spoločnosti Ozis, čo vyvolalo podozrenie zo zapojenia mixéra. Odborníci naznačujú, že blokovanie transakcií pomocou mixérov môže odradiť od konverzie ukradnutých virtuálnych aktív na hotovosť.
Záväzok Južnej Kórey k účinným nariadeniam o miešaní virtuálnych aktív
Južná Kórea, ktorá uznáva potrebu regulácie, predpokladá postupné zavedenie špecifického systému. Vzhľadom na cezhraničný charakter zmiešavačov sa medzinárodná spolupráca považuje za kľúčovú. Juhokórejské úrady plánujú pozorne sledovať globálne trendy a uznávajú miešačky ako medzinárodný koncern, ktorý si vyžaduje spoluprácu medzi krajinami.
Keďže diskusie o reguláciách sú v počiatočnom štádiu, finančné orgány zdôrazňujú dôležitosť medzinárodnej spolupráce pri efektívnom riešení výziev, ktoré predstavujú virtuálne zmiešavače aktív. Stručne povedané, Južná Kórea podniká rozhodujúce kroky na sprísnenie predpisov o miešačoch kryptomien s cieľom obmedziť pranie špinavých peňazí a posilniť bezpečnosť trhu s virtuálnymi aktívami.
Zdroj: https://blockchainreporter.net/south-korea-explores-stricter-controls-on-crypto-mixers-to-combat-money-laundering/