Južná Kórea vyšetruje krypto-transakcie v hodnote 3.1 miliardy dolárov

Juhokórejskí regulátori sú vyšetrujúci dve z najväčších bánk v krajine za vykonávanie „nenormálnych“ devízových transakcií v hodnote 3.1 miliardy dolárov. Banky – Shinhan Bank a Woori Bank – sú od februára 2021 vyšetrované pre pranie špinavých peňazí spojené s investíciami do kryptomien.

Služba finančného dohľadu (FSS) získala informácie o neobvyklých transakciách v júni predtým, ako požiadala všetky kórejské banky, aby vykonali internú kontrolu svojich veľkých menových transakcií od januára 2021 do júna 2022. Vyšetrovanie ukazuje, ako globálne orgány pozorne sledujú prepojenia medzi tradičnými finančné firmy a spoločnosti zamerané na kryptomeny. Regulačné orgány zvýšili svoje monitorovacie aktivity v priestore digitálnych aktív.

FSS prijme vážne opatrenia proti vinníkom

Akékoľvek podrobnosti o neregulárnych transakciách zistené po preskúmaní budú zaslané prokurátorom a juhokórejskému daňovému úradu na dodatočné prešetrenie.

FSS uviedol, že sa prijmú vážne opatrenia proti bankám, ktoré budú uznané vinnými z akéhokoľvek porušenia alebo tým, ktoré nedodržiavajú forexové pravidlá.

V reakcii na situáciu Woori Bank uviedla, že sa spojí s vyšetrovateľmi a poskytne akékoľvek informácie, ktoré potrebujú. Predstavitelia banky Shinhan sa však nemohli vyjadriť.

Kúpte si krypto hneď teraz

Váš kapitál je ohrozený.

Vyšetrovanie prichádza sotva týždeň po tom, čo prokurátori vtrhli do 15 centier, vrátane siedmich najväčších krypto búrz v krajine, počas vyšetrovania krachu stabilného coinu TerraUSD v hodnote 40 miliónov dolárov.

Spoluzakladatelia Terraform sú predmetom vyšetrovania

Krach, ktorý zahŕňal aj token Luna, spôsobil na trhu veľa otrasov, keďže investori prišli takmer o všetky svoje investované prostriedky do tokenu.

Prokurátori stále vyšetrujú obvinenia voči spoluzakladateľom laboratórií Terraform Daniel Shin a Do Kwon. Vyšetrovanie má odhaliť, či spoluzakladatelia vedome klamali investorov alebo mali niečo spoločné s krachom stablecoinov. Shin toto obvinenie poprel a tvrdil, že nemal v úmysle oklamať investorov a iba sa snažil priniesť inovácie do systému digitálnych platieb a blockchainu.

Vyšetrovanie sa začalo po dvoch sťažnostiach podaných v mene 81 investorov, ktorí obvinili spoluzakladateľov z porušenia finančných predpisov.

Shinovu spoločnosť na zúčtovanie digitálnych platieb, Chai Corp, tiež vyšetrujú prokurátori. Spoločnosť používala terru ako platobný nástroj pred kolapsom stablecoinu.

Prečítajte si viac:

Battle Infinity – nový predpredaj kryptomien

• Predpredaj do októbra 2022 – 16500 BNB Hard Cap
• Prvá hra Fantasy Sports Metaverse
• Hrajte a zarobte si pomôcku – IBAT Token
• Poháňané Unreal Engine
• CoinSniper overené, solídne overené
• Roadmap & Whitepaper na battleinfinity.io