Južná Kórea začína vyšetrovať krypto burzu Bithumb (správa)

Národná daňová služba (NTS) Južnej Kórey údajne zasiahla Bithumb Korea a Bithumb Holdings so „špeciálnym daňovým vyšetrovaním“, aby zistila, či kryptomenová platforma je v súlade s domácimi daňovými zákonmi.

Úradníci tiež sondovali Kang Jong-hyeon (povráva sa, že je skutočným vlastníkom burzy) a jeho sestru – Kang Ji-yeon. 

Daňové záležitosti pre miestneho giganta

Podľa nedávnej krytie4. vyšetrovací úrad regionálnej daňovej služby v Soule preverí, či bol Bithumb zapojený do nejakého daňového úniku. Za zmienku stojí, že táto jednotka rieši len špeciálne daňové prípady.

NTS bude údajne overovať daňové operácie Bithumb sledovaním medzinárodných a miestnych transakcií spoločnosti. Úrady budú ďalej skúmať aktivity Kang Jong-hyeona (hypotetického vlastníka firmy) a jeho mladšej sestry – Kang Ji-yeon. 

Niekoľko zdrojov naznačilo, že Jong-hyeon je najväčším akcionárom Bithumb. Aby však zostal v úzadí, väčšinu svojich obchodných záujmov, nehnuteľností a mnohých vozidiel zaregistroval na meno svojho súrodenca. Juhokórejská tlač nedávno naznačila, že záhadný muž randí s Park Min-young (jedna z najznámejších miestnych herečiek).

Úradníci vykonali podobné daňové vyšetrovanie na Bithumb v roku 2018. Vtedy získali 80 miliárd wonov (vyše 64 miliónov dolárov) na dani z príjmu.

Nedávna dráma obklopujúca Bithumb

As Kryptozemiaky hlásené na konci roku 2022 bol viceprezident Vidente – pán Park – nájdený mŕtvy v blízkosti jeho domu v Soule, pričom počiatočné vyšetrovanie nenašlo žiadne známky potenciálnej vraždy. Jeho spoločnosť patrí medzi najväčších akcionárov Bithumb Holdings (organizácia za obchodným miestom). 

Park čelil niekoľkým obvineniam z krádeže finančných prostriedkov zákazníkov a manipulácie s cenami akcií, zatiaľ čo bývalý generálny riaditeľ FTX – Sam Bankman-Fried – údajne pokročil v rozhovoroch o získaní burzy. 

Ďalšie pokrytie informovaní že Lee Jung-hoon – bývalý predseda juhokórejskej kryptomenovej platformy – neporušil zákon o sprísnenom trestaní konkrétnych hospodárskych trestných činov a nepodviedol Kim Byung-gun za 112 miliárd wonov (87.5 milióna dolárov). Ak by ho súd uznal vinným, mohol ísť do väzenia až na osem rokov.