Juhokórejské úrady prvýkrát zatkli v multimiliardovej kryptosonde

Niekoľko týždňov po tom, čo juhokórejské úrady urobili raziu na niekoľkých miestnych výmeny kryptomeny v súvislosti s vyšetrovaním Terra (LUNA) kolaps ekosystému, prokurátori v krajine prvýkrát zatkli v ďalšom vyšetrovaní, ktoré sa týkalo cryptocurrencies.

Ako sa stáva, traja jednotlivci boli zadržaní kvôli obavám, ktoré zahŕňali založenie a crypto obchodovanie prevádzka bez potrebného schválenia, falšovanie finančné údaje a ich odoslanie bankyako aj vykonávanie podozrivých devízových transakcií v hodnote 3.4 miliardy USD, Bloomberg hlásené 11. augusta.

Veľkosť zločinu

Podľa správy miestnym Chosun ilbo novín, obvinenia spájajú troch zatknutých ľudí s platformou pre prevody peňazí, ktorá smerovala 400 miliárd wonov (takmer 307 miliónov dolárov) do zahraničia prostredníctvom nadnárodnej Woori Bank so sídlom v Soule, zarábajúc peniaze na arbitrážach.

Okrem toho sa v správe uvádza, že zatknuté osoby sa mohli pokúsiť zneužiť „prémiu kimchi“ alebo rozdiel v cenách kryptomien na juhokórejských burzách v porovnaní s burzami mimo krajiny.

Podľa informácií od národnej finančnej dozornej služby sa abnormálne transakcie, ktoré dosiahli 1.6 bilióna wonov (približne 1.2 miliardy dolárov), uskutočnili prostredníctvom piatich pobočiek Woori Bank od mája 2021 do júna 2022.

Okrem toho agentúra uviedla, že tiež zistila, že ďalších 2.5 bilióna wonov (asi 1.9 miliardy dolárov) bolo údajne prevedených cez 11 pobočiek Shingan Bank od februára 2021 do júla 2022.

Problémy Južnej Kórey s kryptomenami

Začiatkom mája, finbold informovali, že kolaps laboratórií Terraform Labs prinútil Južnú Kóreu zriadiť výbor pre digitálne aktíva, medzi ktorého úlohy patrí tvorba predpisy a dohľad nad krypto sektorom, kým sa nevytvorí vládna agentúra podľa ohláseného zákona o rámcoch digitálnych aktív.

Medzitým, koncom júla, tím vyšetrovateľov z úradu prokuratúry južnej oblasti Soulu prepadol niekoľko miestnych krypto búrz, vrátane Upbit, zabavenie záznamov o transakciách a iného materiálu v rámci vyšetrovania okolností, ktoré viedli k zániku platformy Terra.

Juhokórejský minister spravodlivosti Han Dong-hoon v rovnakom čase odcestoval do New Yorku, kde s predstaviteľmi USA diskutoval o možných spôsoboch spolupráce medzi oboma krajinami v r. vyšetrovanie zločinov spojených s digitálnymi aktívami.