Juhokórejské krypto burzy hlásia takmer 50% nárast podozrivých transakcií v roku 2023

Južná Kórea bola svedkom nárastu obchodovania s kryptomenami, najmä po oživení trhu. V súlade s tým orgány v krajine dostali v roku 49 takmer o 2023 % viac upozornení na potenciálne podozrivé transakcie od poskytovateľov krypto služieb v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Dokument od Financial Intelligence Unit (FIU) odhalil, že Južná Kórea zaznamenala v roku 16,076 2023 XNUMX prípadov nahlásených krypto transakcií podozrivých z prepojenia na aktivity ako pranie špinavých peňazí, manipulácia s trhom alebo nezákonné obchodovanie s drogami.

V Južnej Kórei prudko stúpa počet podozrivých krypto transakcií

V nedávnej tlačovej správe FIU tento nárast pripísala zlepšenej komunikácii s domácimi spoločnosťami a vyzvala ich, aby takéto aktivity nahlasovali.

Uviedla tiež, že objem hlásení súvisiacich s podozrením na zločiny súvisiace s kryptomenami vzrástol v roku 90 približne o 2023 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Agentúra sa však zdržala poskytovania konkrétnych informácií o týchto upozorneniach s odvolaním sa na zákon o špecifikovaných finančných informáciách. Tiež neobjasnilo, či tieto upozornenia pochádzajú aj z krypto búrz, podobne ako správy o podozrivých transakciách.

Národná daňová služba a Národná policajná agentúra doteraz dostali 100 prípadov neregistrovaných spoločností poskytujúcich kryptopôžičky.

Tieto prípady boli označené pomocou údajov o podozrivých transakciách zhromaždených FIU v období od decembra 2023 do januára 2024.

V budúcnosti má FIU v úmysle zaviesť nový systém určený na rýchle zastavenie podozrivých transakcií s virtuálnymi aktívami pred vyšetrovaním miestnymi prokurátormi. Primárnym cieľom tohto systému je vykonať predbežné testovanie jeho implementácie do marca tohto roku.

Zvýšená kontrola

Zverejnenie správy bolo v súlade so zvýšeným regulačným dohľadom Južnej Kórey nad vesmírom, ktorý spustilo niekoľko pozoruhodných incidentov zlyhania v roku 2023.

V rámci úsilia o zvýšenie transparentnosti a zodpovednosti vo verejnom sektore sa od vyšších verejných činiteľov v krajine odteraz vyžaduje, aby zverejňovali svoje držby digitálnych aktív, ako to stanovuje nová legislatíva oznámená ministerstvom personálneho manažmentu.

Nedávno Kórejský colný úrad zverejnil, že približne 88 % nezákonných devízových obchodov zahŕňalo digitálne aktíva, pričom niektoré z nich využívali kryptomeny na obchádzanie daní. V reakcii na to colný úrad zriadil špecializovaný tím zameraný na boj proti zločinom súvisiacim s kryptomenami.