Juhokórejské regulačné orgány študujú krypto veľryby- Tu je dôvod

Komisia pre finančné služby (FSC), popredný finančný dohľad v Južnej Kórei, verí, že stablecoiny a kryptomeny môžu uľahčiť pranie špinavých peňazí.

V dôsledku toho bude údajne pozorne sledovať, čo robia najväčší kryptoinvestori v krajine – tí, ktorí majú podiely v hodnote viac ako 70,000 XNUMX dolárov.

Južná Kórea má prísne zákony upravujúce burzy kryptomien, ktoré zahŕňajú vládne registračné požiadavky a ďalšie procesy, na ktoré dohliada Finančná dozorná služba Južnej Kórey (FSS).

Oči na krypto veľryby

Finančná spravodajská jednotka, súčasť FSC, bude monitorovať transakcie juhokórejských krypto veľrýb, podľa miestnej správy. Regulátor sa zameral na tých, ktorí vlastnili viac ako 100 miliónov wonov (približne 70,000 XNUMX dolárov) v kryptomene, pričom tvrdil, že digitálne meny sú obzvlášť náchylné na techniky prania špinavých peňazí.

V roku 2017 juhokórejská vláda uvalila obmedzenia na používanie anonymných obchodných účtov a zakázala miestnym finančným inštitúciám organizovať obchody s Bitcoin futures kvôli obavám, že by bol zavedený zákaz.

Okrem toho v roku 2018 Komisia pre finančné služby (FSC) zvýšila špecifikácie vykazovania pre banky s účtami na výmenu kryptomien.

"Čím väčší je podiel virtuálnych aktív a stablecoinov na jednom burze u prevádzkovateľov virtuálnych aktív, tým vyššie je riziko prania špinavých peňazí," uviedol FSC.

Stablecoiny budú hlavným predmetom monitorovania. Podľa strážneho psa sa takéto aktíva stávajú čoraz bežnejšími vo všeobecnej spoločnosti a „je pravdepodobnejšie, že budú využívané ako prostriedok zločinu“.

Okrem toho bude FIU monitorovať používateľov, ktorí ukladajú značné množstvo digitálnych aktív, čím sa zvyšuje možnosť, že niektoré z týchto transakcií môžu porušovať predpisy proti praniu špinavých peňazí.

Príslušníci orgánov činných v trestnom konaní v Južnej Kórei tiež takmer pred mesiacom prenasledovali daňových podvodníkov. Od miestnych ľudí a firiem, ktoré sa vyhýbali daniam, zabavili takmer 180 miliónov dolárov v kryptomene.

S týmito problémami sa musel vysporiadať aj Do Kwon, spoluzakladateľ spoločnosti Terra. Začiatkom leta prokurátori obvinili, že presúva zisky z podnikania do cudzích krajín, aby sa vyhol plateniu daní vo svojej rodnej krajine.

Prichádzajú predpisy

Okrem predpokladanej daňovej štruktúry pre kryptomeny Južná Kórea oznámila, že bude pokračovať v práci na zosúladení spoločnosti s normami FATF proti praniu špinavých peňazí.

Nie je však jasné, ako by nová legislatíva ovplyvnila zákony upravujúce výber hotovosti, prístup zahraničných alebo anonymných obchodníkov k elektronickým peňaženkám a vekové obmedzenia (pre miestnych používateľov).