Odvetvie kryptomien sa za posledných pár rokov masívne rozrástlo do takej miery, že zákonodarcovia a vládni dozorcovia na celom svete sú vážne znepokojení jeho negatívnym vplyvom na svet. Prebiehajú pokusy monitorovať a eliminovať počet nelicencovaných, neoprávnených a nelegálnych subjektov. Štátne orgány sú aktívne pri identifikácii rozsiahlych podvodov s cieľom regulovať odvetvie kryptoburzy v medziach zákona.
DOJ zasiahne proti burze registrovanej v Hongkongu
Zhrnutie z 18. januára Ministerstvo spravodlivosti presadilo vážny zásah proti rozsiahlej krypto burze, čím porušilo zákonné požiadavky štátu. Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických včera oznámilo zásadné rozhodnutie, ktoré obvinilo zakladateľa a hlavných vlastníkov Bitzlato. Burza Bitzlato registrovaná v Hong Kongu bola obvinená z prevodu nelicencovaných peňazí, pretože výmena umožnila nezákonné finančné prostriedky v hodnote viac ako 700 miliónov dolárov.
V nedávnom oznámení z 18. januára zástupkyňa amerického generálneho prokurátora Lisa Monaco uviedla, že vládne orgány v koordinácii s Francúzskom podnikli určité donucovacie opatrenia proti Bizlatovi. Webová stránka Bitzlata by bola zabavená a označená za údajnú burzu prania špinavých peňazí spojenú s ruským nezákonným financovaním.
Obvinenie tvrdí, že Bitzlato vyžadoval od používateľov iba minimálnu identifikáciu, s výnimkou základného identifikačného protokolu, ako sú selfie alebo pasy. Zistilo sa, že burza Bitzlato bola zapojená do obchodu s prevodom peňazí, ktorý prepravoval a prenášal nezákonné finančné prostriedky bez transparentnosti. Navyše sa výmena nepodarilo stretnúť regulačné záruky USA ktoré boli v procese potrebné.
Podľa amerického prokurátora Breona Peacea sa údajný Bitzlato predal zločincom prostredníctvom výmeny kryptomien bez otázok, čo viedlo k zozbieraniu vkladov v hodnote stoviek miliónov dolárov.
Burza so sídlom v Hong Kongu sa prezentovala ako peer-to-peer depozitná kryptomena, ktorá zákazníkom umožnila jednoducho vymieňať a obchodovať so 60 podporovanými kryptomenami, vrátane Ethereum, bitcoin, hotcoin cash, a monolitný rubeľ, bez zapojenia akéhokoľvek prostredníka.
Čo spôsobilo zatknutie zakladateľa Bitzlata?
Spoločné vyšetrovanie ministerstva spravodlivosti, francúzskych úradov a siete pre vymáhanie finančných zločinov ministerstva financií Anatolija Legkodymova zatkli minulú noc v Miami podľa nedávnej tlačovej správy. Ruský štátny príslušník zodpovedný za výmenu kryptomien v Hongkongu je obvinený z napomáhania trestnej činnosti.
Anatolij Legkodymov nezaviedol požadované záruky proti praniu špinavých peňazí tým, že od svojich používateľov nevyžadoval minimálnu identifikáciu. Mechanizmus výmeny im navyše umožnil poskytovať informácie patriace Strawmanovi, ľuďom slúžiacim ako krytie pre používateľov.
V dôsledku toho sa Bitzlato stalo bezpečným útočiskom pre zločincov, ako sú skupiny ransomvéru a drogoví díleri. Americkému právnikovi v Brooklyne, v mieste, kde bol prípad podaný, keď sa polícia pokúsila vystopovať finančné prostriedky k Bitzlatovi, bolo celkom jasné, že Bitzlato nebude môcť poskytnúť skutočnú identitu svojich používateľov.
Spoločnosť vlastnená Anatolijom Legkodymovom, registrovaná v Hong Kongu, bola založená v roku 2016 a pôsobí globálne. DOJ obvinil Bitzlato, že priamo alebo prostredníctvom svojich sprostredkovateľov vykonáva výmeny kryptomien v hodnote viac ako 700 miliónov dolárov s používateľmi darknetového trhu s drogami, Hydra Market, falošné identifikácie a iné nelegálne produkty. Trhovisko bolo zabavené minulý rok a zatvorené.
Americké úrady boli znepokojené trestným oznámením proti Bitzlatovi v súvislosti s darknetovým trhom Hydra, kde mali používatelia povolené prať finančné prostriedky vrátane finančných prostriedkov z útokov ransomvéru.
záver
Orgány ako ministerstvo spravodlivosti sú odhodlané zakročiť proti kryptoburzám, ktoré fungujú mimo zákonných hraníc. To by sa mohlo ukázať ako pozitívny výsledok pre celý krypto priemysel, pretože ľudia by mohli viac dôverovať regulovaným a autorizovaným platformám. Povesť kryptotrhu ocenia aj po zabavení búrz zapojených do kriminálnych aktivít.
Zdroj: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/