Taiwanské úrady zatkli osobu podozrivú z prania rekordných 320 miliónov dolárov prostredníctvom digitálnych aktív, čo predstavuje najväčší prípad prania špinavých peňazí súvisiacich s kryptomenami v histórii krajiny.
Taiwan bol svedkom svojho doteraz najväčšieho prípadu prania špinavých peňazí súvisiaceho s kryptomenami, pričom zatkli jednotlivca podozrivého z prania 10.4 miliardy taiwanských dolárov, približne 320 miliónov USD, prostredníctvom digitálnych aktív.
Jednotlivec identifikovaný výlučne priezviskom Qiu bol zatknutý v júni po návrate z juhovýchodnej Ázie, čo je spoločné úsilie Taichungského úradu pre vyšetrovanie trestných činov a miestnych médií.
Prípad má svoj pôvod vo vyšetrovaní, ktoré sa začalo minulý rok a ktoré sa sústredilo na podvodnú aplikáciu obchodovania s cennými papiermi. Keď úrady vystopovali finančné transakcie, odhalili údajnú účasť Qiu na operácii.
Správy orgánov činných v trestnom konaní naznačujú, že spoločnosť Qiu smerovala finančné prostriedky prostredníctvom mnohých účtov a premieňala ich na Tether (USDT), kryptomenu naviazanú na americký dolár. Následne predal digitálne aktívum a vrátil ho späť na hotovosť s úmyslom zatajiť pôvod fondov.
Predpokladá sa, že spoločnosť Qiu zarobila zisky inkasovaním 1% provízie z každej transakcie. Jeho časté cesty do krajín juhovýchodnej Ázie vrátane Malajzie a Filipín vyvolali otázky o možnom spojení s hazardnými hrami a sieťami podvodníkov.
Úrady skonfiškovali rôzne luxusné predmety z Qiu, ako sú špičkové vozidlá a drahé hodinky, okrem 21,000 XNUMX taiwanských dolárov v hotovosti, notebooky, finančné karty a ďalšie relevantné dôkazy. V súvislosti s týmto prípadom boli zadržané ďalšie tri osoby, keďže vyšetrovanie pokračuje v hľadaní zdroja a miesta určenia praných prostriedkov.
Taiwan spolu s ďalšími ázijskými jurisdikciami sprísňuje svoje predpisy proti praniu špinavých peňazí v súvislosti s kryptomenami. Očakáva sa, že tento prípad bude ďalej motivovať tieto regulačné iniciatívy v súlade s najnovšími trendmi pozorovanými v Hongkongu.
V júli 2022 Taiwanská komisia pre finančný dohľad vydala smernicu pre bankový sektor, ktorá zakazuje nákup digitálnych aktív kreditnými kartami a zdôrazňuje nestály a špekulatívny charakter takýchto aktív. Regulátor zdôraznil, že kreditné karty by mali byť vyhradené pre transakcie, ktoré nesúvisia s hazardom, akciami a derivátmi.
Zdroj: https://crypto.news/taiwanese-officials-confiscate-320m-in-nations-biggest-crypto-money-laundering-operation/