Vplyv na krypto burzu Terra Classic (LUNC) je predmetom vyšetrovania

Juhokórejská finančná spravodajská jednotka (FIU) rozširuje svoju komplexnú kontrolu proti praniu špinavých peňazí a dodržiavaniu pravidiel na kryptoburze Bithumb o ďalšie dva dni. Juhokórejské regulačné orgány si zachovali prísny postoj voči kryptoburzám po tom kolaps Terra Classic (LUNC) v máji. FIU už dokončila inšpekcie a audity spoločností Upbit, Gopax a Coinone.

Bithumb pod kontrolou juhokórejskej finančnej spravodajskej jednotky

2. najväčšia kryptoburza v Južnej Kórei Bithumb je kontrolovaná Finančnou spravodajskou jednotkou Komisie pre finančné služby z hľadiska dodržiavania zákona o špecifických finančných informáciách proti praniu špinavých peňazí, hlásené miestne médiá 20. septembra. Očakávalo sa, že inšpekcia a audit Bithumb budú ukončené do 19. septembra. Oneskorenie predloženia údajov Bithumbom však viedlo k predĺženiu o ďalšie 2 dni.

Okrem toho, výmena kryptomien Záujem FTX získať Bithumb prinúti FIU vykonať audit pozadia alebo štruktúry riadenia. V skutočnosti sa najväčší akcionár Bithumb Vident dohodol s FTX na zbavení sa svojho podielu na kryptoburze. Tiež bývalý predseda Bithumb Lee Jung-hoon je súdený za podvod podľa osobitného ekonomického zákona. Aj to sú niektoré z dôvodov rozšírenia inšpekcie.

FIU bude kontrolovať implementáciu zlepšení navrhnutých v predchádzajúcom preskúmaní. Kryptoburzy tiež prechádzajú dôkladným auditom dodržiavania pravidiel proti praniu špinavých peňazí zo strany firiem.

Minulý mesiac FIU dokončila inšpekcia Upbit, Gopax a Coinone. Ak dôjde k porušeniu zákona proti praniu špinavých peňazí, kryptoburzám sa uložia pokuty. Výsledky kontroly a auditu sa však súkromne oznamujú firmám.

Juhokórejskí regulátori zvýšili dohľad nad kryptoburzami po kríze Terra Classic (LUNC) a náraste prania špinavých peňazí.

Pranie špinavých peňazí súvisiace s kryptomenami

Pranie špinavých peňazí, podvody a daňové úniky v Južnej Kórei v posledných rokoch výrazne vzrástli. Zaujímavé je, že regulačné orgány odhalili 3.4 miliardy dolárov v nelegálnych devízových transakciách spojených s kryptomenami.

Navyše juhokórejská prokuratúra je vyšetrovanie štyroch prípadov súvisiacich s kryptomenami zahŕňajúce viac ako 1.1 miliardy USD v nelegálnych devízových transakciách. Zakladateľ Terra Do Kwon je obvinený aj z prania špinavých peňazí prostredníctvom škrupinových spoločností. Prokurátori vydali na Do Kwona zatykač a začali proces umiestniť ho do Červeného oznámenia Interpolu.

Medzitým cena Terra Classic (LUNC) naďalej klesá. Obchoduje sa blízko úrovne 0.0003 USD, čo je pokles o 6 % za posledných 24 hodín.

Varinder je technický spisovateľ a redaktor, technologický nadšenec a analytický mysliteľ. Fascinovaný Disruptive Technologies sa podelil o svoje znalosti o blockchaine, kryptomenách, umelej inteligencii a internete vecí. S blockchainovým a kryptomenovým priemyslom je spájaný už dlhú dobu a v súčasnosti pokrýva všetky najnovšie aktualizácie a vývoj v kryptomenovom priemysle.

Prezentovaný obsah môže obsahovať osobné názory autora a podlieha podmienkam trhu. Vykonajte prieskum trhu pred investovaním do kryptomen. Autor alebo publikácia nezodpovedá za vašu osobnú finančnú stratu.