Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) podnikla právne kroky proti Geosyn Mining, LLC, spoločnosti zaoberajúcej sa ťažbou a hostingom kryptomien so sídlom v Texase, a jej spoluzakladateľom, Calebovi Wardovi a Jeremymu McNuttovi, pre obvinenia z účasti na neregistrovaných a podvodných aktivitách. .
Schéma údajného podvodu spoločnosti Geosyn
Podľa SEC, Geosyn, Ward, generálny riaditeľ spoločnosti, a McNutt, vtedajší COO firmy, získali od novembra 5.6 do decembra 60 približne 2021 milióna dolárov od viac ako 2022 investorov.
Podľa sťažnosťGeosyn povedal investorom, že bude nakupovať, prevádzkovať a distribuovať krypto aktíva ťažené ťažobnými strojmi, ako napr. Bitcoin (BTC), za nezverejnený poplatok.
SEC však tvrdí, že obžalovaní predložili nepravdivé tvrdenia, nezverejnili materiálne informácie investorom a neposkytli služby sľúbené vo svojich ponukových dokumentoch.
V sťažnosti sa tiež uvádza, že spoločnosť Geosyn nepravdivo tvrdila, že má výhodné zmluvy s poskytovateľmi elektrickej energie, ktoré údajne zabezpečujú ziskovú prevádzku ťažobných strojov.
Okrem toho spoločnosť na ťažbu kryptomien údajne neoznámila novým investorom, že nekúpila ťažobné stroje pre niektorých predchádzajúcich investorov, a nezverejnili, že Geosyn neplní svoje uvedené služby vrátane personalizovaných ťažobných stratégií a 24/7 monitorovania na mieste.
SEC tiež tvrdí, že Ward a McNutt spreneverili približne 1.2 milióna dolárov na osobné použitie a rozdelili okolo 354,500 XNUMX dolárov investorom ako údajné rozdelenie zisku napriek „nedostatočnej ziskovosti spoločnosti Geosyn“.
SEC podala sťažnosť na americký okresný súd pre severný okres Texasu, nabíjanie obžalovaných z porušovania ustanovení federálnych zákonov o cenných papieroch týkajúcich sa boja proti podvodom a registrácie cenných papierov.
V konečnom dôsledku SEC požaduje trvalé súdne príkazy proti všetkým obžalovaným, bráne dôstojníkov a riaditeľov, degorgement s úrokom z predbežného úsudku a občianskoprávne sankcie, konkrétne proti Wardovi a McNuttovi.
Používatelia kryptomien varovali FBI
Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) vydal varovanie pre amerických občanov pred používaním neregistrovaných služieb na prevod peňazí kryptomeny.
V vyhlásenie Centrum pre sťažnosti na internetovú kriminalitu (IC3) FBI vo štvrtok varovalo jednotlivcov pred zapájaním sa do služieb, ktoré nie sú v súlade s federálnym zákonom a nedodržiavajú predpisy proti praniu špinavých peňazí (AML).
FBI zdôraznila dôležitosť používania kryptomenových služieb na prevod peňazí registrovaných ako Money Services Businesses (MSB) a dodržiavania potrebných protokolov na boj proti údajným nezákonným finančným aktivitám, ktoré tieto spoločnosti vykonávajú. spoločnosti.
Podľa vyhlásenia predsedníctva môžu jednotlivci, ktorí používajú nelicencované služby prevodu peňazí kryptomenami, počas zákona zaznamenať „narušenie“ svojich financií. donucovacie opatrenia, najmä ak sa ich držba kryptomien zmiešava s finančnými prostriedkami získanými nezákonným spôsobom. Vyhlásenie sa skončilo nasledujúcim varovaním:
Služby na prenos peňazí v kryptomenách, ktoré zámerne porušujú zákon alebo vedome napomáhajú nezákonným transakciám, budú vyšetrovať orgány činné v trestnom konaní. Používanie služby, ktorá nie je v súlade s jej zákonnými povinnosťami, vás môže vystaviť riziku straty prístupu k finančným prostriedkom po tom, čo sa na tieto podniky zamerajú operácie presadzovania práva.
Odporúčaný obrázok zo Shutterstock, graf z TradingView.com
Zdroj: https://bitcoinist.com/texas-crypto-mining-firm-face-sec-charges/