- Ide už o druhé obvinenie Bitkubovej v tomto roku
- SEC zasahuje proti burzám masívnymi pokutami
- Pokutu dostali aj dve osoby spojené s výmenou Satang
SEC obviňuje jednotlivcov a Bitkuba z „wash tradingu“."
Oznámenie Komisie pre cenné papiere a burzu (SEC) z 27. septembra Thailand obvinil Bitkuba a dvoch jednotlivcov z „vytvárania umelých objemov digitálnych aktív“ na platforme výmeny. Vytváranie umelých objemov na trhu sa nazýva „wash trading“. Zahŕňa páchateľov, ktorí súčasne kupujú a predávajú aktíva, čím zvyšujú objem.
Bitkub a dvaja obvinení, Anurak Chuachai a Sakon Srakawee, budú musieť zaplatiť 634,000 6 dolárov ako náklady na vyšetrovanie okrem občianskoprávnej pokuty. Tiež Chuachai a Srakawee budú mať zakázané obchodovať na XNUMX mesiacov.
Regulačné obavy ovplyvňujúce digitálnu ekonomiku
Siam Commercial Bank (SCB), ktorá je Thajska najstaršia banka, ktorá odstúpila od obchodu v hodnote 500 miliónov dolárov s Bitkubom kvôli regulačným problémom.
V máji dostalo 5 členov Bitkubovej výberovej komisie digitálnych aktív pokutu 65,000 XNUMX dolárov za nedodržiavanie zákonov úradu o kótovaní digitálnych aktív. Burza spustila svoj token KUB, čím vznikol konflikt záujmov podľa zákona.
Minulý mesiac dostal Bitkubov technický riaditeľ (CTO) Samret Wajanasathian pokutu 235,000 1.99 dolárov za dôverné obchodovanie. Zrejme vedel o dohode s SCB a kúpil tokeny KUB v hodnote XNUMX milióna thajských bahtov. Cena KUB sa po oznámení obchodu s SCB zdvojnásobila.
Bitkub ponúka na svojej platforme 75 mincí a párov. Podľa Coingecka je denný objem obchodu 62 miliónov dolárov. Podľa objemu obchodu je to najväčšia burza v Thailand.
Ďalšia kryptoburza, Satang Corporation, je zapletená do prípadu, ktorý zahŕňa Fair Expo a muža; dvom osobám bola v prípade uložená pokuta 317,000 XNUMX dolárov.
Zdroj: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/