(Bloomberg) – Sam Bankman-Fried môže byť tvárou zlyhania FTX, ale nebol jediný, kto udržal svoje rozľahlé impérium v chode.
Najčítanejšie z Bloombergu
Viac ako 130 subjektov, ktoré tvoria skupinu FTX, sa pohybovalo od kryptoburz cez rizikovú zložku až po spoločnosť zaoberajúcu sa videohrami, podľa vyhlásení o bankrote. Ale kontrola nad týmito podnikmi bola obmedzená na pár mocných, ktorí viedli uzatváranie obchodov spoločnosti a robili zásadné rozhodnutia o tom, ako FTX míňa svoje kedysi obrovské zásoby hotovosti.
Nie je jasné, že všetky budú zaujímať prokurátorov. Prípad podvodu proti Bankman-Fried sa zameriava najmä na prevod miliárd dolárov z účtov zákazníkov FTX do pridruženého hedžového fondu Alameda Research, ktorý nahromadil straty z obchodovania, ktoré viedli ku kolapsu burzy. Preto je pravdepodobné, že všetci jednotlivci zapojení do Alamedy budú pod drobnohľadom. Bývalá výkonná kancelária Alamedy Caroline Ellison a spoluzakladateľ FTX Gary Wang sa obaja priznali k podvodom v súvislosti s fondom. Bankman-Fried odmietol vinu a tvrdil, že nevedel, čo sa deje v Alamede.
Iní pravdepodobne hľadajú svoje vlastné dohody o spolupráci. Bývalý technický šéf FTX Nishad Singh sa začiatkom januára stretol s prokurátormi, informovala agentúra Bloomberg. Bývalá federálna prokurátorka Rebecca Mermelsteinová povedala, že vláda často rada má viac spolupracovníkov, aby zakryli „bradavice“ v dôveryhodnosti niektorých svedkov, no existuje limit, koľko ich potrebuje.
„Traja spolupracovníci sú už dosť veľa,“ povedala. "Niekto, kto tu chce spolupracovať, si musí položiť otázku, čo má, čo Ellison a Wang nemôžu dať vláde."
Podľa Kevina O'Briena, bývalého federálneho prokurátora, iní vedúci pracovníci, ktorí možno neboli súčasťou užšieho kruhu Bankman-Frieda, pravdepodobne zostanú na háku, pretože súdne konanie proti ich bývalým kolegom vo FTX a Alamede pokračuje.
"Všetci títo ľudia, všetci vedúci pracovníci na vysokej úrovni v oboch obchodoch, by ste očakávali, že sa budú obhajovať a získať dobrú radu," povedal.
Na základe niekoľkomesačných správ a analýzy bankrotových prihlášok FTX sú toto najvplyvnejšie postavy skupiny okrem Bankman-Frieda, Ellisona a Wanga:
Nishad Singh
Singh, stredoškolský priateľ mladšieho brata Bankman-Frieda, bol riaditeľom inžinierstva FTX a jedným zo spolubývajúcich jeho šéfa na Bahamách. Podľa prihlášok na konkurzný súd pomohol napísať kód, ktorý Alamedovi umožnil tajne si požičiavať v podstate neobmedzené sumy zo zákazníckych účtov burzy a sám si z fondu požičal milióny dolárov. Rovnako ako Bankman-Fried bol tiež demokratickým megadarcom – od roku 9.3 dal Singh kandidátom a výborom viac ako 2020 milióna dolárov. Bankman-Fried's bol obvinený z porušovania zákonov o financovaní kampane a využívania politických darov na pranie špinavých peňazí. výnosy zo širších podvodov. Singh sa začiatkom tohto mesiaca zúčastnil na takzvanom profferovom stretnutí s prokurátormi, na ktorom získal obmedzenú imunitu, aby mohol prokurátorom povedať, čo vedel v nádeji na vyjednanie dohody o vine a treste. Právnik Singha odmietol komentovať.
Ryan Salame
Salame, bývalý generálny riaditeľ FTX Digital Markets, hlavného obchodného subjektu burzy so sídlom na Bahamách, bol ďalším významným politickým darcom, hoci uprednostňoval skôr republikánov ako demokratov. Bol tiež veľkým dlžníkom z Alamedy, pričom podľa vyhlásení o bankrote dlhuje 55 miliónov dolárov. Absolvent Amherst College z roku 2015 možno použil časť týchto peňazí na financovanie piatich reštaurácií, ktoré vlastní v Lenox, Massachusetts, v Berkshires. Oznámil možné zneužitie finančných prostriedkov na burze niekoľko dní predtým, ako FTX v novembri vyhlásila bankrot, pričom bahamským regulátorom povedal, že aktíva klientov boli použité na krytie strát v Alamede. Právnik spoločnosti Salame neodpovedal na žiadosť o komentár.
Brett Harrison
Harrison náhle odstúpil zo svojej pozície prezidenta americkej dcérskej spoločnosti FTX v septembri, niečo vyše roka po tom, čo nastúpil. Predtým pracoval v Citadel Securities a kvantitatívnej obchodnej spoločnosti Jane Street, kde pracoval aj Bankman-Fried. Keď FTX vyhlásil bankrot, zbieral peniaze pre krypto startup a Anthony Scaramucci 14. januára oznámil, že investuje do Harrisonovej spoločnosti. V ten istý deň Harrison, ktorý odmietol komentovať tento príbeh, rozpútal tweetstorm, v ktorom opísal svoje skúsenosti z FTX. Povedal, že vyjadril obavy o organizačnú štruktúru skupiny, označil Bankmana-Frieda za „neistého, hrdého manažéra“ a poprel akúkoľvek vedomosť o trestnej činnosti. „Z toho, čo bolo zverejnené, je jasné, že schému úzko držal Sam a jeho najbližší kruh vo FTX. com a Alameda, ktorých som nebol súčasťou, ani iní manažéri FTX US,“ uviedol Harrison v jednom zo svojich tweetov.
Sam Trabucco
Trabucco, Ellisonov co-CEO v Alamede, v auguste náhle odstúpil a v tweete uviedol, že sa rozhodol „uprednostniť iné veci“ a namiesto toho sa stane poradcom vo firme. Ellison predtým v rozhovore pre Bloomberg povedal, že Trabuccova rola bola viac orientovaná navonok ako jej, pričom ho opísal ako zvládanie prítomnosti spoločnosti na Twitteri. Trabucco zverejnil na sociálnych sieťach svoju lásku k hazardu a ako jeho pokerová stratégia pomohla informovať Alamedu o obchodoch. Trabucco pred nástupom do FTX pracoval v oddelení ETF dlhopisov skupiny Susquehanna International Group.
Ramnik Arora
Arora, bývalý produktový šéf FTX, viedol úsilie prilákať viac zákazníkov na kryptoburzu a sprostredkoval obchody so startupmi zameranými na maloobchod, ako je Dave Inc. Arora sa tiež podieľala na uzatváraní dohôd v skupine a zastupovala FTX Ventures pri rokovaniach s veľkým podnikom kapitálové firmy, podľa ľudí oboznámených s problematikou. Počas leta pomohol dať dokopy niektoré záchranné dohody Bankman-Fried, vrátane nešťastnej dohody o podpore BlockFi Inc. revolvingovým úverovým nástrojom vo výške 400 miliónov dolárov s ohľadom na FTX, ktorý by mohol získať kryptoveriteľa – BlockFi čoskoro vyhlásil bankrot. potom, čo FTX urobil. Pred nástupom do FTX strávil Arora päť rokov v Meta Platforms Inc., kde pracoval na neúspešnom projekte Stabilcoin Libra na Facebooku. Pracoval tiež v Goldman Sachs Group Inc. Arora neodpovedala na žiadosť o komentár.
Amy Wu
Wu, bývalá partnerka v Lightspeed Venture Partners, bola prijatá do vedenia novozaloženého FTX Ventures v januári 2022. Podľa údajov výskumnej firmy PitchBook fond pod jej vedením podporil približne 50 startupov pred tým, než sa zastavil. Podľa sťažnosti SEC spoločnosť FTX Ventures uskutočnila dve investície v hodnote 100 miliónov dolárov, pričom finančné prostriedky zákazníkov boli nezákonne presmerované do Alamedy. V rozhovoroch pre Bloomberg v auguste Wu aj Ellison uviedli, že Alameda presunula svoje rizikové operácie na FTX Ventures, čo ilustruje úzke väzby medzi týmito dvoma firmami. Wu odmietol komentovať.
Constance Wang
Jeden z hlavných poručíkov banky Bankman-Fried Wang pôsobil do novembra ako prevádzkový riaditeľ FTX a bol tiež spoluvýkonným riaditeľom spoločnosti FTX Digital Markets. Riadila globálny rast používateľov, partnerstvá a vzťahy s verejnosťou a spoločnosť tiež verejne reprezentovala vystúpeniami na konferenciách. Rodák zo Singapuru predtým pracoval na kryptoburze Huobi Global ako manažér rozvoja podnikania. Wang bol tiež analytik špecializujúci sa na riziká a kontroly v Credit Suisse Group Inc. Wang neodpovedal na žiadosť o komentár.
Claire Watanabe
Claire Watanabe, senior manažérka tímu pre rozvoj podnikania FTX, je tiež Singhovou dlhoročnou priateľkou. Údajne bola tiež hnacou silou v snahe dať dokopy sponzorskú zmluvu s Taylor Swift v hodnote 100 miliónov dolárov. Watanabe nebolo možné zastihnúť pre komentár.
– S pomocou Jennah Haque.
Najčítanejšie z Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-helped-run-sam-170138707.html