Zastavenie šírenia peňaženky Samourai: Najnovší zásah vlády USA v oblasti ochrany osobných údajov kryptomien

Federálna prokuratúra obvinila Keonne Rodrigueza a Williama Lonergana Hilla, zakladateľov bitcoinovej peňaženky zameranej na súkromie a mixéra Samourai Wallet, zo sprisahania s cieľom prania špinavých peňazí a zo sprisahania za účelom prevádzkovania nelicencovaného obchodu s prevodom peňazí.

Obvinenia, ktoré v stredu oznámilo americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ), nasledujú po rozsiahlom vyšetrovaní aktivít dvojice a operácií Samourai Wallet.

TLDR

• Federálna prokuratúra obvinila zakladateľov Peňaženky Samourai Keonne Rodrigueza a Williama Lonergana Hilla zo sprisahania s cieľom prania špinavých peňazí a zo sprisahania za účelom prevádzkovania nelicencovaného obchodu s prevodom peňazí.
• Peňaženka Samourai údajne umožnila viac ako 100 miliónov dolárov v transakciách prania špinavých peňazí z nelegálnych trhov s tmavými webmi a viac ako 2 miliardy dolárov v nezákonných transakciách medzi rokom 2015 a súčasnosťou.
• Rodriguez a Hill inkasovali približne 4.5 milióna dolárov na poplatkoch za svoje mixážne služby a predávali peňaženku „tmavým/šedým účastníkom trhu“.
• Webová stránka Peňaženky Samourai bola zabavená a na mobilnú aplikáciu v Obchode Google Play bol vydaný príkaz na zabavenie.
• Po oznámení zatknutí sa bitcoiny, étery a hlavné altcoiny nakrátko prepadli, pričom bitcoin klesol o 3.6 % a éter o 2.51 %.

Podľa ministerstva spravodlivosti Samourai Wallet údajne umožnila transakcie prania špinavých peňazí v hodnote viac ako 100 miliónov dolárov z nelegálnych trhov s tmavými webmi a viac ako 2 miliardy dolárov v nezákonných transakciách medzi rokom 2015 a súčasnosťou.

Hodnota 2 miliardy dolárov bola vypočítaná prevodom hodnoty bitcoinov prepraných prostredníctvom platformy na americké doláre na základe ceny kryptomeny v čase každej transakcie.

Prokurátori tvrdia, že Rodriguez, 35, a Hill, 65, inkasovali približne 4.5 milióna dolárov na poplatkoch za svoje mixážne služby. Dvojica je obvinená z vývoja, marketingu a prevádzkovania mixéra, ktorý poskytol platformu pre zločincov, aby sa zapojili do prania špinavých peňazí vo veľkom meradle.

Obvinenia majú maximálny trest 20 rokov za sprisahanie s cieľom prania špinavých peňazí a päť rokov za sprisahanie za účelom prevádzkovania nelicencovaného obchodu s prevodom peňazí.

Tlačová správa DOJ citovala tweety a súkromné ​​správy, v ktorých Rodriguez a Hill údajne povzbudzovali a otvorene vyzývali používateľov, aby prali výnosy z trestnej činnosti prostredníctvom mixéra.

Dvojica tiež údajne hľadala investorov prostredníctvom marketingu predpokladu, že do ich používateľskej základne budú zahrnutí aj „tmaví/šedí účastníci trhu“, pričom snímka obrazovky z marketingových materiálov uvádzala „obmedzené trhy“ ako cieľovú demografickú skupinu popri online hazardných hrách a ochrane aktív.

V rámci koordinovaného úsilia orgánov činných v trestnom konaní bol Rodriguez zatknutý v stredu ráno v Pensylvánii, zatiaľ čo Hill, technický riaditeľ spoločnosti Samourai Wallet, bol zadržaný v Portugalsku.

Spojené štáty sa plánujú usilovať o vydanie Hilla na súdny proces v krajine. Webová stránka Peňaženka Samourai, ktorá bola hosťovaná na Islande, bola zabavená a na mobilnú aplikáciu v obchode Google Play bol vydaný príkaz na zabavenie.

Správy o zatknutí vyvolali otrasy na trhu s kryptomenami, pričom bitcoiny, étery a hlavné altcoiny sa po oznámení krátko prepadli.

V priebehu hodiny od tlačovej správy ministerstva obchodu cena bitcoinu klesla o 3.6% a klesla pod kľúčové úrovne podpory na 63,710 64,546 USD, potom sa mierne zotavila na 2.51 3,158 USD. Ether, druhá najväčšia kryptomena podľa trhovej kapitalizácie, klesla v rovnakom časovom rámci o XNUMX % a pokračovala v ďalšom poklese až na XNUMX XNUMX USD.

Prudký pokles cien v dvoch najvyšších kryptomenách spustil rozsiahlu likvidáciu dlhých pozícií, pričom Bitcoin zaznamenal likvidáciu dlhých pozícií v hodnote 33.08 milióna dolárov a Ether zažil likvidáciu 29.88 milióna dolárov v priebehu 12 hodín.

Podľa údajov CoinGlass bolo na zvyšku kryptotrhu zlikvidovaných približne 23 miliónov dolárov v dlhých pozíciách.

Ako sa rozvinie prípad proti Rodriguezovi a Hillovi, kryptomenová komunita bude pozorne sledovať dôsledky tohto vývoja pre krypto služby zamerané na súkromie a širšiu oblasť vládnej regulácie v priestore digitálnych aktív.