Generálny riaditeľ kryptoburzy Thodex bol zatknutý za údajné podvádzanie investorov o 2.7 miliardy dolárov

Zakladateľ turečtiny výmena šifrovacích údajov Thodex Fatih Özer bol zatknutý v Albánsku po jeho zmiznutí v roku 2021 s finančnými prostriedkami patriacimi zhruba 400,000 XNUMX užívateľom. 

Turecké ministerstvo vnútra vo vyhlásení uviedlo, že po zatknutí začalo oddelenie Interpol Generálneho riaditeľstva pre bezpečnosť proces vydávania. zverejnená 30. augusta. 

Ak bude vydanie úspešné, generálny riaditeľ spoločnosti Thodex bude obvinený z obzvlášť závažného podvodu a zo založenia zločineckej organizácie.

Podľa ministerstva bola Özerova totožnosť pozitívne potvrdená pomocou biometrie po tom, čo bol zaradený do zoznamu hľadaných osôb pod červeným oznamom. 

Ako sa stal Thodex podvod 

Özer je obvinený z toho, že v apríli 2.7, keď bol Thodex považovaný za jeden z najväčších crypto obchodovanie platformy v krajine. Výstupný podvod bol spustený v období, keď Bitcoin (BTC) a generál crypto trhu zažívali býčí beh. 

Pred zmiznutím Özera burza najmä zastavila možnosť zákazníkov vyberať svoje prostriedky, pričom platforma neponúkala žiadne konkrétne informácie. 

Pred zotmením Thodex nalákal investorov tým, že sa zaviazal distribuovať luxusné autá prostredníctvom reklamnej kampane so známymi tureckými modelmi. Je zaujímavé, že burza neskôr zdieľala správu, že potrebuje päť dní na to, aby sa vysporiadala s nešpecifikovanou externou investíciou.

Özerova asociácia s predstaviteľmi štátu 

Stojí za zmienku, že Özerovo zmiznutie bolo sprevádzané kontroverziou po tom, čo sa na internete objavili jeho fotografie s tureckým ministrom vnútra Süleymanom Soylu a ministrom zahraničných vecí Mevlütom Çavuşoğlu. Úradníci odvtedy popreli, že by utečenca osobne alebo profesionálne poznali. 

Po kontroverzii turecká vláda zrýchlila svoje varovanie pred rizikami spojenými s kryptomenami a zároveň zabezpečila kontrolu v sektore.

Okrem toho, podvod pri odchode z burzy Thodex sa v minulom roku zaradil medzi najväčšie „ťahané koberce“, čo predstavuje významný podiel Takýmito podvodmi sa stratilo 2.8 miliardy dolárov v 2021.