Zatknutie vývojára Tornado Cash vyvoláva obavy z globálneho presadzovania kryptomien

Od amerického ministerstva financií sa kryptopriemysel otriasol decentralizovaný miešač kryptomien na čiernej listine Tornado Cash v pondelok.

Napriek tomu, že sankcie ministerstva financií sú formálne obmedzené na americké osoby a subjekty podnikajúce v USA, tieto definície sa v poslednom štvrťstoročí divoko rozšírili, aby zahŕňali aj neamerických občanov. Posun k označeniu inteligentnej zmluvy ako sankcionovanej entity vyvolala širokú kritiku od zástancov kryptomien. 

Holandský Belastingdienst's zatknutie Alexeja Perceva minulý týždeň vyvolal z tejto skupiny mimoriadny hnev. Hoci podrobnosti o obvineniach agentúry voči Pertsevovi sú obmedzené, zdá sa, že táto akcia predstavuje veľkú eskaláciu v globálnom presadzovaní decentralizovaných protokolov. Konkrétne ide o krok vládnych agentúr s cieľom nájsť kriminalitu v programátorovi produkujúcom kód.

"Toto sa nemôže stať precedensom, kde je technológia sama o sebe to, čo je napísané," uviedol Dante Disparte z Circle na Twitteri z 12. augusta. priestor s mnohými významnými osobnosťami v politike kryptomien. 

K zatknutiu došlo v Holandsku, a nie v USA, kde je koncept precedensu odlišný – kriticky, skôr občianske právo než obyčajové právo. Rozhodujúce je však aj to, čo CEO Crypto Council for Innovation Sheila Warren nazvala „rozšírením toho, čo znamená byť americkou osobou“. 

Sekundárne sankcie voči Iránu sú obzvlášť sporným príkladom. To je miesto, kde podniky amerických ľudí a subjektov nemôžu obchodovať s ľuďmi, ktorí obchodujú s iránskymi subjektmi. Expanzia do sveta inteligentných zmlúv je však nová a týka sa najmä účastníkov trhu DeFi.

Bezprostredný vplyv tejto rozšírenej definície vyvolal rozšírené obavy, že by mohli byť ovplyvnené ďalšie decentralizované protokoly na celom svete. Mnoho platforiem DeFi už zareagovalo na zvýšenú kontrolu za posledný rok tým, že zablokovalo frontendový prístup do sankcionovaných geografických oblastí alebo používateľov spojených so sankcionovanými adresami, vrátane Uniswap, 1inch a dokonca aj samotného Tornado Cash. Od označenia smart contract sa k nim pridali Oasis a Aave. 

Ben DiFrancesco zo Scopeliftu navrhol, že ak by Severná Kórea použila napríklad vedúcu decentralizovanú burzu Uniswap, úrady by zvolili Uniswap rovnakým spôsobom ako Tornado Cash – zamerali by sa na frontendy, stránky hosťujúce kód a dokonca aj na samotných vývojárov. Zástupcovia spoločnosti Uniswap odmietli komentovať tento článok. 

Bolo zatknutie koordinované?

Nie je jasné, či ministerstvo financií spolupracovalo s Belastingdienst a ďalšími medzinárodnými agentúrami, ktoré by mohli sledovať Tornado Cash a podobné protokoly. Keď sa skontaktoval The Block, zástupca úradu pre kontrolu zahraničných aktív ministerstva financií nepotvrdil ani nepoprel účasť ministerstva financií na Pertsevovom zatknutí. 

Bidenova administratíva však strávila veľkú časť roku 2021 podpora medzinárodnej agentúry vzťahy na prenasledovanie aktérov ransomvéru. To malo za následok a počet zatknutí na medzinárodnej úrovni. 

Ari Redbord bol v súčasnosti vo firme TRM Labs, ktorá sa zaoberá analýzou blockchainu, americkým právnikom a poradcom ministerstva financií, ktorý sa podieľal na stíhaní mnohých doteraz najvýznamnejších prípadov v oblasti kryptomien. 

"Často sú tieto typy akcií koordinované, ale o tomto konkrétne neviem," povedal Redbord pre The Block. „Jednu vec, ktorú môžem povedať, je, že najvplyvnejšie vyšetrovania kryptomien – od Bitfinexu po Welcome to Video, Helix po Hydra – zahŕňali medzinárodnú spoluprácu na vysokej úrovni.“

Helix bol prvým príkladom toho, ako americké úrady odstavili bitcoinový mixér stíhanie jeho prevádzkovateľa. 

„Verím, že uvidíme koordinované úsilie medzi krajinami, ktoré boli napadnuté týmito ransomvérovými gangmi alebo ktoré sú náchylné na útok,“ povedal pre The Block Bill Callahan, bývalý agent DEA a súčasný vodca vládnych záležitostí v Blockchain Intelligence Group. Orgány činné v trestnom konaní, pokračoval, "budú chcieť vzniesť obvinenia proti každému, kto napomáha a navádza na zločineckú organizáciu, ako sú osoby, ktoré perú špinavé peniaze a poskytujú služby na pranie a zahmlievanie finančných transakcií."

Spoluzakladateľ Tornado Cash Roman Semenov pre The Block povedal, že ani on, ani jeho tím nedostali žiadne oznámenie od OFAC pred sankciami.

Na otázku, čo to znamená pre používateľov mimo USA, Semenov odpovedal: "Uvidíme."

© 2022 The Block Crypto, Inc. Všetky práva vyhradené. Tento článok sa poskytuje iba na informačné účely. Neponúka sa ani sa nemá používať ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.