Podľa informačnej agentúry Kharon Alexey Pertsev, vývojár bitcoinového mixéra Tornado Cash, predtým pracoval pre firmu napojenú na ruskú bezpečnostnú agentúru FSB. Alexey Pertsev bol obvinený z používania v súčasnosti autorizovaného miešača kryptomien na uľahčenie prania špinavých peňazí. Holandský sudca v stredu rozhodol, že Pertsev musí byť uväznený najmenej 90 dní. Developer nie je formálne obvinený zo žiadnych trestných činov.
Zločinecké syndikáty údajne v posteli s hotovosťou tornáda
8. augusta ministerstvo financií uvalilo sankcie na Tornado Cash s tvrdením, že tento obchod využil na pranie miliárd dolárov hackerskými skupinami, najmä severokórejskou skupinou Lazarus. O dva dni neskôr holandská vláda zadržala Pertseva, občana Holandska, pre podozrenie zo „spoluúčasti pri skrývaní nezákonného prílevu kapitálu a umožňovaní finančných podvodov“.
Snaha americkej vlády o open-source softvérový projekt vyvolala v reakcii na túto akciu pobúrenie globálnej kryptomenovej komunity. Najnovší materiál o Percevovej minulosti vykresľuje temnejší obraz podľa špecialistov na národnú bezpečnosť, ktorí tvrdia, že verejnosť nie je plne informovaná o trestoch.
"Pre tvorcov Tornado Cash to vyvoláva veľa problémov s dôverou," Alex Zerden, čestný vedúci výskumník v Centre pre novú americkú bezpečnosť, povedal. "Toto je dosť hlboké poznanie, ktoré vysvetľuje, prečo holandská a americká vláda podnikli činy, ktoré urobili."
Technológia, ktorá poháňa PepperSec, vytvorila Tornado Cash, firmu registrovanú v Delaware, ktorej zakladateľ a generálny riaditeľ sú pri vyšetrovaní spoločnosti Kharon identifikovaní ako diely.
Výsledky firmy naznačujú, že Pertsev pôsobil v roku 2017 ako programátor inteligentných zmlúv a špecialista na bezpečnosť údajov pre Digital Security OOO, ruskú organizáciu, ktorú ministerstvo financií určilo v roku 2018 ako poskytovateľ materiálnej a technologickej pomoci FSB už v roku 2015.
Nick Grothaus, viceprezident pre výskum v Kharon, „Mali ste tohto muža, ktorý pracoval pre [Digital Security OOO] a osobne robil testovanie pera, a potom ministerstvo financií pridelilo firme pomoc pri hackerských schopnostiach FSB.“
Súdne konanie
Vo svojom prvom vystúpení pred vyšetrovacím súdom 12. augusta súhlasil Pertsev, stále sídliaci v Amsterdame, s dvojtýždňovým zadržaním.
Percevovi právni zástupcovia požiadali o prepustenie na kauciu na stredajšom tajnom procese v holandskom Den Bosch. Porota napriek tomu stanovila 90-dňovú lehotu na prvé verejné vypočutie po tom, čo sudca tento návrh zamietol. Percev stále nie je z ničoho oficiálne obvinený.
Decentralizovaný systém Tornado Cash príliš neskúma, či sú aktíva nezákonného pôvodu, podľa FIOD, holandskej agentúry poverenej vyšetrovaním finančných podvodov, a preto v júni začala vyšetrovanie Tornado Cash. Skupiny kampaní tvrdia, že zatknutie ohrozuje ďalšiu existenciu softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, pretože by v podstate viedlo tvorcov k zodpovednosti za to, ako sa ich kód v budúcnosti použije.
Kongresman Tom Emmer (R-Minn.) zo Spojených štátov tiež kritizoval rozhodnutie Úradu ministerstva financií pre kontrolu zahraničných aktív zablokovať softvér skôr ako osoby alebo organizácie, ktoré sú zvyčajne predmetom sankcií.
Zdroj: https://crypto.news/tornado-cashs-developer-allegedly-worked-for-a-company-linked-to-the-fsb/