Turecké ministerstvo financií oznámilo, že štát začal vyšetrovanie bývalého generálneho riaditeľa kryptomenovej burzy FTX Sama Bankmana-Frieda pre obvinenia z podvodu.
Sága o bankrote FTX
Turecké úrady, as hlásené štátna spravodajská agentúra Anadolu Agency zhabala aktíva Sama Bankmana-Frieda spolu s aktívami iných pridružených spoločností, aby uľahčila vyšetrovanie. Turecko je vďaka svojej líre postihnutej infláciou jednou z popredných krajín s adopciou kryptomien.
Dňa 11. novembra FTX, v tom čase tretia najväčšia kryptomenová burza podľa denného objemu obchodov, podala žiadosť o Kapitola 11 bankrot v Spojených štátoch v dôsledku bojov o likviditu. FTX TR, dcérska spoločnosť so sídlom v Turecku, patrí medzi 134 subjektov uvedených ako súčasť napadnutého kryptoimpéria Sam Bankman-Fried.
Turecký minister financií Nureddin Nebati odhalil 23. novembra, že Rada pre vyšetrovanie finančných zločinov (MASAK) skutočne začala vyšetrovanie a že aktíva Bankman-Frieda, ako aj aktíva niektorých pridružených spoločností, boli zmrazené.
Podľa spoločnosti MASAK jej predbežné vyšetrovanie FTX odhaľuje „silné podozrenie z trestného činu“ na trhu s kryptografickými aktívami vrátane vymýšľania nákupných a predajných transakcií. V dôsledku toho minister vyzval investorov, maloobchod a inštitúcie, aby pristupovali k priestoru kryptomien s „maximálnou opatrnosťou“.
FTX Turecko v problémoch
Aj napriek nepokojom, ktoré vyvolalo vyhlásenie konkurzu, sa uvádza, že tím FTX Turkey napriek tomu pracoval na spracovaní žiadostí zákazníkov o výber s konečným cieľom vrátiť všetky prostriedky zákazníkov.
Je pozoruhodné, že mnohé zo 134 firiem uvedených v návrhu na vyhlásenie konkurzu FTX vrátane tímu FTX TR boli zaslepené a dozvedeli sa o podaní v rovnakom čase ako verejnosť.
Tím FTX TR bol zasiahnutý obzvlášť tvrdo, pretože mnohí zamestnanci vložili svoje výplaty a bonusy do firmy kvôli nedostatku dôvery v miestne banky a kvôli zaisteniu proti inflácii líry.
Okrem toho sa dnes na Twitteri hovorilo, že vedúci pracovníci FTX TR boli zadržaní tureckými finančnými úradmi. Avšak, bolo neskôr potvrdené že úradníci boli len stíhaní a preverovaní, ale nie zadržaní.
Volajte po prísnejšej regulácii
Zatiaľ čo Turecko zostáva jedným z najväčších osvojiteľov kryptomien na svete, krypto platby boli v krajine zakázané v apríli 2021 a poskytovateľom služieb zákon zakazuje začleňovať digitálne aktíva do svojich podnikov. Teraz, s nedávnym problémom FTX TR, je teraz úsilie na najvyššej úrovni zaviesť prísnejšiu reguláciu pre tento sektor.
Zdroj: https://crypto.news/turkish-financial-authorities-shift-focus-to-ftx-team/