Americké ministerstvo spravodlivosti vznieslo prvé obvinenie z trestného činu kryptosankcie

Ministerstvo spravodlivosti USA podľa federálneho sudcu otvorilo svoj prvý trestný prípad obchádzania sankcií s použitím kryptomien.

Nemenovaný americký občan je teraz obvinený z toho, že poslal kryptomenu v hodnote 10 miliónov dolárov do krajiny, na ktorú uvalil sankcie Úrad pre kontrolu zahraničných aktív, zložka ministerstva financií USA. Sudkyňa Zia M. Faruqui z Washingtonu, DC schválila sťažnosť ministerstva spravodlivosti proti obžalovanému, ktorý previedol krypto aktíva do jednej z mnohých krajín, ktoré čelia prísnym sankciám USA, konkrétne Iránu, Kube, Severnej Kórei, Rusku alebo Sýrii. „Ministerstvo spravodlivosti môže a bude trestne stíhať jednotlivcov a subjekty za nedodržiavanie nariadení OFAC, vrátane pravidiel týkajúcich sa virtuálnej meny,“ povedal Faruqui.

OFAC hovorí, že virtuálne meny sú zahrnuté v nedávnom zákone

OFAC vydal nariadenia v októbri 2020, ktoré objasňujú, že transakcie so sankcionovanými krajinami zahŕňajúce digitálne aktíva sa nelíšia od transakcií s týmito krajinami, ktoré sa uskutočňujú vo fiat mene.

Podľa Ariho Redborda, ktorý v rokoch 2019 a 2020 pracoval ako hlavný poradca na ministerstve financií, ide o prvý prípad. „Sme svedkami toho, že ministerstvo spravodlivosti bude aktívne prenasledovať aktérov, ktorí sa pokúšajú používať kryptomenu, ale aj to, že je ťažké použiť kryptomenu na obchádzanie sankcií,“ povedal povedal.

Kryptomeny nie sú také anonymné, ako si myslíte

Pred týmto rozsudkom dvaja ľudia boli zatknutí Ministerstvom spravodlivosti za sprisahanie na pranie bitcoinov ukradnutých pri hackovaní kryptoburzy Bitfinex v Hong Kongu. V oboch prípadoch sa nemennosť a pseudonymná povaha bitcoinu ukázali ako fatálna chyba v zbrojnici páchateľov. V prípade Bitfinex orgány činné v trestnom konaní vystopovali väčšinu prepraných finančných prostriedkov do a kryptometa, "peňaženka 1CGA4s,“ pomocou analýzy blockchainu a potom dokončili hádanku prepojenia osôb s peňaženkou vypnutie stránky „dark net“ s názvom AlphaBay v roku 2017, stránky, prostredníctvom ktorej sa prali finančné prostriedky. „Dnešné zatknutia a najväčšia finančná konfiškácia na ministerstve dokazujú, že kryptomena nie je bezpečným prístavom pre zločincov,“ povedal námestník generálneho prokurátora zapojený do prípadu. povedal.

V tomto prípade vyhýbania sa sankciám orgány činné v trestnom konaní opäť použili analytické nástroje blockchainu, ktoré sa vyvinuli od ságy Bitfinex na sledovanie transakcií obvinených. Potom predvolali burzu kryptomien so sídlom v USA, zámorskú burzu a tradičnú banku v USA, aby zhromaždili informácie týkajúce sa ich spoločného klienta. Adresy internetového protokolu (IP) používané na prístup k obidvom burzám priviedli orgány činné v trestnom konaní do domu obvineného. E-mailový príkaz na prehliadku a informácie o registrácii fiktívnej spoločnosti dokončili obrázok.

Zistili tiež, že k prijímajúcim účtom na oboch burzách sa pristupovalo zo zahraničných účtov v sankcionovaných krajinách.

„Virtuálna mena je nevystopovateľná? NESPRÁVNE,“ uviedol sudca v deväťstranovom poradnom dokumente. Svoj názor uzavrel tým, že existuje pravdepodobnosť, že virtuálne peniaze prenesené do zámoria do sankcionovaných jurisdikcií boli trestným činom, pričom páchateľ je potenciálne zodpovedný za zahŕňajúce dve kryptoburzy pri vyhýbaní sa sankciám.

Čo si myslíte o tejto téme? Napíšte nám a povedzte nám!

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky informácie uvedené na našej webovej stránke sú zverejnené v dobrej viere a iba na všeobecné informačné účely. Akékoľvek kroky, ktoré čitateľ vykoná na základe informácií nájdených na našej webovej stránke, sú výlučne na jeho vlastné riziko.