Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických (DOJ) formálne zažalovalo zakladateľa spoločnosti Helix kryptomena mixer v snahe získať späť občiansky trest vo výške 60 miliónov dolárov.
V žalobe ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že Larry Harmon, ktorý riadil mixér, nezaplatil občianskoprávnu pokutu, ktorá mu bola uložená za údajnú laxnosť pri implementácii opatrení na obmedzenie prania špinavých peňazí prostredníctvom platformy, žaloba bola podaná 19. uvedené.
Podľa žaloby Harmon prostredníctvom svojej služby pomáhal zločincom pri využívaní kryptomien a zároveň skrýval ich aktivity.
„Harmon aktívne pomáhal kyberzločincom a iným aktérom hroziacim pri obchádzaní zásad, postupov a vnútorných kontrol zavedených v konvertibilných zariadeniach so sídlom v USA. zmenárne virtuálnych mien. Prostredníctvom svojich služieb Harmon propagoval nezákonné online aktivity zatajovaním povahy, miesta, zdroja, vlastníctva a kontroly výnosov z online predaja drog, medzi inými nezákonnými online aktivitami,“ uvádza sa v žalobe.
Výsledok skúmania mixéra Helix
Najmä v roku 2020 ministerstvo financií USA prostredníctvom siete pre presadzovanie finančných trestných činov (FinCEN) uložilo pokutu Harmonovi po tom, čo údajne porušil federálny zákon o bankovom tajomstve (BSA).
"Vyšetrovanie preukázalo, že pán Harmon úmyselne nerešpektoval svoje povinnosti vyplývajúce z BSA a zaviedol postupy, ktoré spoločnosti Helix umožnili obísť požiadavky BSA," uviedol FinCEN.
Obvinení podľa rezortu prevádzkovali nelicencovanú živnosť na prevod peňazí. V dôsledku toho sa v roku 2021 Harmon priznal k obvineniam zo sprisahania z prania špinavých peňazí, ale ešte nebol odsúdený.
Stojí za zmienku, že ministerstvo financií zintenzívnilo zásah proti miešačom kryptomien pomocou Etherea (ETH) so sídlom v Tornado Cash sa stáva poslednou obeťou, ktorá bude čeliť sankciám. Služba bola sankcionovaná za údajné nerealizovanie politiky proti praniu špinavých peňazí.
Kritika ministerstva financií
Najmä ministerstvo financií sa dostalo pod kritiku časti kryptotrhu, ktorá obviňuje štátnu agentúru z obmedzovania slobody prejavu. V tomto riadku Kryptomenová burza Coinbase (NASDAQ: COIN) rozhodol financovať súdny spor proti ministerstvu financií podané používateľmi Tornado Cash.
Ďalej rezort čelí aj a druhá sťažnosť ktorý tvrdí, že sankcie voči Tornado Cash porušili jeho moc a zamerali sa na investorov do kryptomien v USA
Je zaujímavé, že časť kritiky ministerstva pochádza z otázok týkajúcich sa zdôvodnenia používaného na sankcionovanie porušení kryptopolitiky. Najnovšie opatrenia proti miešačom kryptomien boli charakterizované ako „trhavá reakcia kolena“oddelením na ochranu záujmov spotrebiteľov po Terra (LUNA) zrútenie ekosystému.
Zdroj: https://finbold.com/us-department-of-justice-sues-founder-of-helix-crypto-mixer-to-recover-60-million/