US DOJ zatkla troch mužov v Miami za krypto podvod za 4 milióny dolárov 

Ministerstvo spravodlivosti USA (DOJ) zatkla troch mužov z Miami, ktorí boli údajne zapojení do schémy krádeže miliónov dolárov v kryptomenách z nezverejnenej kryptoburzy a iných bánk v Amerike.  

Traja muži podviedli banky, krypto burzu

Podľa oznámenie DOJ, Obžalovaní Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez a Asdrubal Ramirez Meza zorganizovali schému, ktorá v roku 2020 trvala niekoľko mesiacov, s cieľom podviesť americké banky a kryptoburzu. viac ako 4 milióny dolárov v roku 2020. 

Trojica nakúpila digitálne meny v hodnote viac ako 4 milióny dolárov od neidentifikovanej obchodnej spoločnosti pomocou falošných amerických pasov a vodičských preukazov získaných od iných ľudí na otvorenie účtov na platforme a úspešne zrealizovala svoj plán. Účty však boli prepojené s bankovými účtami v USA, ktoré tiež vlastnila a spravovala trojica. 

Po zakúpení kryptomien z burzy by muži previedli aktíva do externej peňaženky predtým, ako zavolali bankám, aby nahlásili transakcie ako neautorizované transakcie, vyhlásili obete podvodu a prinútili banky, aby transakcie zvrátili.

Banky by im to vrátili a schéma pokračovala, kým postihnuté banky nezaznamenali viac ako 4 milióny dolárov v podvodných obratoch a nezverejnená kryptoburza nestratila viac ako 3.5 milióna dolárov v digitálnych aktívach. 

„Ako sa uvádza, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez a Asdrubal Ramirez Meza použili ukradnuté identity na nákup kryptomeny a potom zdvojnásobili spory o transakcie, čím oklamali americké banky, aby uverili, že oni sami boli obeťami podvodu niekoho iného. Vďaka úsiliu El Dorado Task Force z HSI sa podarilo odhaliť ich duplicitu a teraz čelia vážnym federálnym obvineniam,“ povedal americký prokurátor Damian Williams. 

Drátový podvod a krádež identity s priťažujúcimi okolnosťami 

Obžalovaní údajne podvedený obchodná platforma so svojimi aktívami odoslaná na inú adresu peňaženky mimo burzy a banky, ktoré preplatili prostriedky použité na nákupy. 

Podľa úradov páchatelia inkasovali výnosy zo schémy prostredníctvom bankových prevodov, pokladničných šekov a výberov z bankomatov.  

Americká prokuratúra obvinila trojicu v južnom okrese New York z viacerých trestných činov vrátane podvodu s drôtom a krádeže identity s priťažujúcimi okolnosťami za zneužívanie kryptotrhu a amerického finančného systému. 

Obžalovaní sa postavia pred americký okresný súd pre južný okres Floridy na súd, uviedol DOJ.