Crypto

Vláda USA spustila prvý prípad vyhýbania sa sankciám voči kryptomenám

05/16/2022
Novinky o bitcoinových etéroch

Kľúčové jedlá

  • Americká vláda spustila svoj prvý prípad týkajúci sa použitia bitcoinových transakcií na obchádzanie sankcií.
  • Obžalovaný údajne vytvoril platobnú platformu a cez ňu presunul približne 10 miliónov dolárov v bitcoinoch.
  • Obžalovaný sa chválil, že službu bolo možné použiť na obchádzanie sankcií, pričom sa nesprávne domnieval, že kryptomena je nevystopovateľná.

Zdieľajte tento článok

Americké ministerstvo spravodlivosti spustilo svoj vôbec prvý prípad týkajúci sa použitia kryptomeny na obchádzanie sankcií.

Platobná platforma prevádzkovaná žalovaným

Americká vláda sa chystá vzniesť obvinenie proti nemenovanej osobe za úmyselné používanie kryptomien na obchádzanie sankcií v prvom prípade tohto druhu. V an názor Napísal sudca prípadu a vyšlo najavo, že vláda vznáša obvinenia proti nemenovanému obžalovanému za prevádzkovanie online platobnej platformy v sankcionovanej krajine.

Niektoré z týchto činností zahŕňali prevody kryptomien. „Platforma platieb inzerovala svoje služby ako navrhnuté s cieľom vyhnúť sa sankciám USA, a to aj prostredníctvom údajne nevysledovateľných transakcií vo virtuálnej mene,“ uvádza súdny dokument.

Obžalovaný si tiež vytvoril účet na kryptoburze so sídlom v USA na nákup a predaj bitcoínov. Potom poslali tisíce dolárov na dva ďalšie účty na burzách v cudzích krajinách. Nakoniec žalovaný použil tieto dva účty na prevod viac ako 10 miliónov dolárov Bitcoin medzi USA a nemenovanou sankcionovanou krajinou.

Obraz

Keďže obžalovaný veril, že kryptomena je nevysledovateľná, nepokúsili sa zakryť skutočnosť, že jeho služba unikla sankciám. Namiesto toho „hrdo vyhlásili, že Platobná platforma by mohla obísť americké sankcie“. Vyšetrovateľom sa podarilo prepojiť identitu obžalovaného s platobnou platformou.

Kroky obžalovaného údajne porušujú zákon o medzinárodných núdzových ekonomických právomociach (IEEPA) a podvádzajú Spojené štáty. Tieto kroky tiež porušujú rôzne sankcie a nariadenia, ktoré predložil Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC).

Nie je jasné, ktorá krajina, na ktorú sa vzťahujú sankcie, je predmetom prípadu. V súčasnosti majú USA zastrešujúce sankcie iba proti Severnej Kórei, Kube, Iránu, Sýrii, Venezuele a (pravdepodobne) Rusku.

Prvý prípad krypto sankcií?

Hoci ide o prvý prípad v USA priamo súvisiaci s používaním kryptomien na obchádzanie sankcií, prokurátori v minulosti stíhali aj iné zločiny týkajúce sa kryptomien. Vývojár Ethereum Virgil Griffith a dvaja ďalší boli podobne obvinení z porušenia sankcií po tom, čo pomohli Severnej Kórei vyvinúť technológiu blockchain od roku 2019.

Ministerstvo financií USA navyše preventívne zaradilo na čiernu listinu krypto adresy patriace subjektom v sankcionovaných krajinách, ako napr. Severokórejské hackerské skupiny a Ruskí ťažiari kryptomien.

Ministerstvo spravodlivosti bolo tiež zapojené do niekoľkých prípadov kryptomien, ktoré nesúvisia so sankciami. Najmä to účtovalo a zosobášený pár za útokom Bitfinex v tomto roku a zmocnil sa Bitcoinu súvisiaceho s darknetovým trhom Silk Road.

Zverejnenie: V čase písania tohto článku vlastnil autor tohto článku BTC, ETH a ďalšie kryptomeny.

Zdieľajte tento článok

Informácie na tomto webe alebo k nim prístup prostredníctvom tohto webu sú získavané z nezávislých zdrojov, o ktorých sa domnievame, že sú presné a spoľahlivé, ale spoločnosť Decentral Media, Inc. neposkytuje nijaké vyhlásenie ani záruku, pokiaľ ide o aktuálnosť, úplnosť alebo presnosť akýchkoľvek informácií na tomto webe alebo k nim prístup prostredníctvom týchto webových stránok. . Decentral Media, Inc. nie je investičným poradcom. Neposkytujeme individuálne investičné poradenstvo ani iné finančné poradenstvo. Informácie na tomto webe sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Niektoré alebo všetky informácie na tejto webovej stránke môžu byť zastarané alebo môžu byť neúplné alebo nepresné. Môžeme, ale nie sme povinní, aktualizovať akékoľvek zastarané, neúplné alebo nepresné informácie.

Nikdy by ste nemali robiť investičné rozhodnutie o ICO, IEO alebo inej investícii na základe informácií na tejto webovej stránke a nikdy by ste nemali interpretovať alebo inak spoliehať na akékoľvek informácie na tejto webovej stránke ako investičné poradenstvo. Ak hľadáte investičné poradenstvo týkajúce sa ICO, IEO alebo iných investícií, dôrazne vám odporúčame poradiť sa s licencovaným investičným poradcom alebo iným kvalifikovaným finančným profesionálom. Neakceptujeme nijakú kompenzáciu za analýzu alebo vykazovanie akýchkoľvek ICO, IEO, kryptomeny, meny, tokenizovaného predaja, cenných papierov alebo komodít.

Vidieť úplné podmienky.

Zdroj: https://cryptobriefing.com/us-government-launches-first-crypto-sanctions-evasion-case/?utm_source=feed&utm_medium=rss