Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) vznáša obvinenia voči štyrom jednotlivcom, o ktorých regulátor tvrdí, že podporili krypto Ponziho schému v hodnote 295 miliónov dolárov.
SEC tvrdí, že Trade Coin Club (TCC), organizácia, ktorá sa účtuje ako členská skupina obchodujúca s kryptomenami, získala viac ako 82,000 XNUMX bitcoinov (BTC) od viac ako 100,000 2016 investorov z celého sveta v rokoch 2018 až XNUMX.
Tento úlovok, ktorý mal v tom čase hodnotu 295 miliónov dolárov, by dnes mal hodnotu viac ako 1.75 miliardy dolárov.
SEC obvinila štyri osoby z ich účasti na údajnom podvode, vrátane zakladateľa TCC Douver Torres Braga a troch amerických promotérov: Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor a Jonathan Tetreault.
Braga a Paradise údajne navnadili investorov falošnými sľubmi, že bot na obchodovanie s kryptografickými aktívami urobil „milióny mikrotransakcií“ každú sekundu a každý deň im prinesie minimálne výnosy 0.35 %.
V skutočnosti investorské fondy obohatili Bragu a sieť promotérov TCC, podľa SEC tlačová správa.
Hovorí David Hirsch, šéf divízie SEC Enforcement Division, Crypto Assets and Cyber Unit,
„Tvrdíme, že Braga využil Trade Coin Club na ukradnutie stoviek miliónov investorom z celého sveta a obohatil sa využívaním ich záujmu o investovanie do digitálnych aktív. Aby sme zaistili, že naše trhy sú spravodlivé a bezpečné, budeme aj naďalej používať nástroje na sledovanie blockchainu a analytické nástroje, ktoré nám pomôžu pri prenasledovaní jednotlivcov, ktorí sa dopúšťajú podvodov s cennými papiermi.
Sťažnosť SEC sa týka súdneho príkazu, degorgementu a občianskoprávnych sankcií. Tetreault, ktorý je jedným z promotérov TCC, už podľa tlačovej správy súhlasil s urovnaním obvinení SEC bez toho, aby tieto obvinenia priznal alebo poprel.
Nenechajte si ujsť žiaden úder - Odoslať aby ste dostali upozornenia na kryptomenu doručené priamo do vašej doručenej pošty
Kontrola Akciová cena
Sledujte nás na Twitter, facebook a telegram
Surfovať Denný mix Hodl
Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v dennom liste nie sú investičné poradenstvo. Investori by mali vykonať náležitú starostlivosť pred uskutočnením akýchkoľvek vysoko rizikových investícií do bitcoínov, kryptomeny alebo digitálnych aktív. Upozorňujeme, že vaše prevody a obchody sú na vaše vlastné riziko a všetky straty, ktoré by vám mohli vzniknúť, sú na vás. Denný Hodl neodporúča nákup ani predaj kryptomeny alebo digitálneho majetku, ani Denný Hodl nie je investičným poradcom. Vezmite prosím na vedomie, že The Daily Hodl sa podieľa na affiliate marketingu.
Odporúčaný obrázok: Shutterstock/Ociacia/Andy Chipus
Zdroj: https://dailyhodl.com/2022/11/05/us-sec-charges-four-individuals-behind-alleged-295000000-crypto-ponzi-scheme/