US SEC vzniesla obvinenia voči vedúcim predstaviteľom Coindeal v kryptomene

• Regulátor tvrdí, že k žiadnej transakcii Coindeal nikdy nedošlo. 
• SEC uviedla, že obžalovaní spoločne ukradli milióny dolárov z peňazí investorov.

V stredu americká Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) uviedla, že vzniesla obvinenia voči ôsmim ľuďom zapleteným do kryptomeny v hodnote 45 miliónov dolárov Ponza podvod Coindeal. Komisia pre cenné papiere opísala Coindeal ako očividný a ďalekosiahly podvod s neregistrovanou ponukou, ktorý sa uskutočnil najmenej v rokoch 2018 až 2022.

SEC uviedla, že tvorca Coindealu Neil Chandran a propagátori Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel a Linda Knott „nepravdivo tvrdili, že investori môžu generovať extravagantné výnosy. Investíciou do technológie blockchain s názvom Coindeal. To by sa predalo za bilióny dolárov skupine prominentných a bohatých kupcov.“

Nikdy neprebehla žiadna transakcia

Aj keď boli investorom prisľúbené dividendy, regulátor tvrdí, že k žiadnej transakcii Coindeal nikdy nedošlo. Okrem toho SEC uviedla, že obžalovaní spoločne ukradli milióny dolárov z peňazí investorov na osobné použitie. A že jeden zo žalobcov, Chandran, použil hotovosť zákazníkov na nákup automobilov, nehnuteľností a lode.

AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. a Bannersgo LLC boli tiež obvinené zo strany regulátora cenných papierov za ich úlohy v podvodnej schéme kryptoinvestícií.

Regionálny riaditeľ SEC v Chicagu Daniel Gregus povedal:

"Tvrdíme, že obžalovaní nepravdivo tvrdili, že majú prístup k cennej blockchainovej technológii a že bezprostredný predaj technológie by investorom priniesol viac ako 500,000 XNUMX-násobnú návratnosť investícií."

Chandrana obvinilo americké ministerstvo spravodlivosti (Doj) v júni minulého roka za jeho účasť v Coindeal kryptomena podvodný podvod. Bol obvinený z troch podvodov a dvoch obvinení z peňažných transakcií s nezákonným ziskom.