Kryptoburza Bittrex sa vyrovnáva s americkým ministerstvom financií a sieťou pre vymáhanie finančných zločinov (FinCEN) vo výške 53 miliónov dolárov.
Podľa tlačová správa, Úrad pre kontrolu zahraničných aktív ministerstva financií (OFAC) a FinCEN obvinili Bittrex z porušenia sankcií a záväzkov proti praniu špinavých peňazí (AML).
Bittrex čelí pokutám 24 miliónov dolárov od OFAC a 29 miliónov dolárov od FinCEN, čo je prvá spoločná akcia na presadzovanie práva medzi týmito dvoma regulačnými agentúrami.
Vyšetrovanie Bittrexu zistilo porušenie viacerých sankčných programov a „úmyselné“ porušenie zákona o bankovom tajomstve AML a požiadaviek na podávanie správ o podozrivých aktivitách (SAR).
Konkrétne sa zistilo, že Bittrex nedokázal zabrániť osobám, ktoré sa zjavne nachádzajú v oblasti Krymu na Ukrajine, na Kube, v Iráne, Sudáne a Sýrii, aby využívali burzu na vykonávanie krypto transakcií v hodnote približne 263,451,600 2014 2017 USD v období od marca XNUMX do decembra XNUMX.
Ministerstvo financií tvrdí, že Bittrex mal vedieť, že transakcie pochádzajú zo sankcionovaných oblastí na základe IP adries, ale nekonal.
Riaditeľ OFAC Andrea Gacki uviedol, že takéto porušenia ohrozujú národnú bezpečnosť.
„Keď firmy s virtuálnymi menami nedokážu implementovať účinné kontroly dodržiavania sankcií, vrátane preverovania zákazníkov nachádzajúcich sa v sankcionovaných jurisdikciách, môžu sa stať prostriedkom pre nezákonných aktérov, ktorí ohrozujú národnú bezpečnosť USA... Virtuálne zmenárne fungujúce na celom svete by mali vedieť, kto a kde sú ich zákazníci. sú. OFAC bude naďalej brať na zodpovednosť firmy v odvetví virtuálnych mien a inde, ktorých zlyhanie pri implementácii vhodných kontrol vedie k porušovaniu sankcií.
Úradujúci riaditeľ FinCEN Himamauli Das povedal, že program Bittrex AML a zlyhania hlásenia SAR „zbytočne vystavili americký finančný systém hrozbám“.
„Zlyhania Bittrexu spôsobili vystavenie sa vysoko rizikovým protistranám vrátane sankcionovaných jurisdikcií, darknetových trhov a ransomvérových útočníkov. Poskytovatelia služieb virtuálnych aktív sú upozornení, že musia zaviesť robustné programy dodržiavania pravidiel založené na rizikách a splniť svoje požiadavky na vykazovanie BSA. FinCEN nebude váhať konať, keď zistí úmyselné porušenie BSA.
Nenechajte si ujsť žiaden úder - Odoslať aby ste dostali upozornenia na kryptomenu doručené priamo do vašej doručenej pošty
Kontrola Akciová cena
Sledujte nás na Twitter, facebook a telegram
Surfovať Denný mix Hodl
Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v dennom liste nie sú investičné poradenstvo. Investori by mali vykonať náležitú starostlivosť pred uskutočnením akýchkoľvek vysoko rizikových investícií do bitcoínov, kryptomeny alebo digitálnych aktív. Upozorňujeme, že vaše prevody a obchody sú na vaše vlastné riziko a všetky straty, ktoré by vám mohli vzniknúť, sú na vás. Denný Hodl neodporúča nákup ani predaj kryptomeny alebo digitálneho majetku, ani Denný Hodl nie je investičným poradcom. Vezmite prosím na vedomie, že The Daily Hodl sa podieľa na affiliate marketingu.
Odporúčaný obrázok: Shutterstock/ProleR
Zdroj: https://dailyhodl.com/2022/10/11/us-treasury-and-fincen-hit-crypto-exchange-bittrex-with-53000000-in-fines-for-two-offences/