Ministerstvo financií USA žiada verejné vyjadrenie k potláčaniu zločinov súvisiacich s kryptomenami

Ministerstvo financií USA vyzvalo verejnosť, aby poskytla spätnú väzbu o úlohe digitálnych aktív pri uľahčovaní nezákonného financovania a o tom, ako by regulátor mohol obmedziť súvisiace riziká.

19. septembra Štátna pokladnica oznámila, spätná väzba verejnosti bude viesť jeho perspektívu pri navrhovaní regulačného zákona, ako to požaduje Bidenov výkonný príkaz o kryptomenách.

9. marca 2022 prezident Joe Biden prepustil an výkonný poriadok ktorý nariadil všetkým federálnym agentúram, aby navrhli pravidlá pre kryptomeny, ktoré sa zaoberajú šiestimi kľúčovými otázkami vrátane ochrany spotrebiteľa, zmierňovania nezákonného financovania a podpory vedúceho postavenia USA v globálnom finančnom systéme.

Vo výkonnom nariadení sa uvádza, že používanie digitálnych aktív poskytlo zlým hráčom páku na to, aby sa ľahko zapojili do finančných zločinov súvisiacich s praním špinavých peňazí, terorizmom, podvodmi a krádežami.

Ministerstvo financií uviedlo, že spolupracovalo s niekoľkými vládnymi agentúrami na vypracovaní akčného plánu, ktorý sa snaží zmierniť nezákonné aktivity. Regulačný orgán je však otvorený spolupráci s verejnosťou na vypracovaní koordinovaného akčného plánu.

Prostredníctvom tejto žiadosti o komentár (RFC) ministerstvo financií žiada verejnosť, aby pochopila svoj názor na vznikajúce riziká a aké kroky by mala vláda USA a ministerstvo financií prijať na ich zmiernenie.

Záujemcov z radov verejnosti žiadame, aby sa vyjadrili k otázkam, ktoré sa týkajú

• Ako môžu byť kryptomeny použité v nezákonnom financovaní a aké riziko predstavujú.
• Ako by vláda USA mohla zabrániť zločincom v zneužívaní kryptografických aktív.
• Ako môže ministerstvo financií spolupracovať so súkromným sektorom v boji proti nezákonnému financovaniu.

Ministerstvo financií tiež požiadalo, aby vedelo, ako môžu nástroje na analýzu blockchainu pomôcť zlepšiť proces dodržiavania AML/CFT a ako môžu obmedziť nezákonné riziká v prípade zavedenia amerického CBDC.

USA pristúpili k regulácii kryptomien

Americké federálne agentúry, vrátane ministerstva financií, sa pripravujú na poskytnutie koordinovaného akčného plánu na reguláciu krypto priemyslu.

17. septembra vydal Biely dom svoje rámec riešiť kryptoreguláciu, kryptopodvody a uskutočniteľnosť vývoja digitálneho dolára.

Prebiehajúca diskusia v Kongrese USA naznačuje plány, ktoré umožnia Komisii pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) regulovať najmä kryptomeny Bitcoin a Ethereum.

Predseda SEC Gary Gensler podporovaná návrh a dodal, že poskytne CFTC väčšiu kontrolu nad kryptotrhom, „pokiaľ to nezoberie moc SEC“.