Spojené arabské emiráty posilňujú pravidlá kryptomien pomocou najnovšej aktualizácie AML

• Úrad pre reguláciu finančných služieb (FSRA) v SAE aktualizuje pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí (AML) a sankcií.
• Cieľom AML pravidiel je posilniť opatrenia proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a financovaniu šírenia zbraní hromadného ničenia.
• Pozoruhodné úpravy zdôrazňujú dodržiavanie „cestovného pravidla“ FATF pre virtuálne aktíva.

Úrad pre reguláciu finančných služieb (FSRA) v Spojených arabských emirátoch vydal aktualizácie svojich pravidiel a pokynov týkajúcich sa boja proti praniu špinavých peňazí (AML) a sankcií, ktoré sa označujú ako kniha pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí (AML).

Aktualizovaný súbor pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí pomôže posilniť regulačné opatrenia proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a financovaniu šírenia zbraní. Tieto úpravy budú vychádzať z existujúcich smerníc SAE.

Jedna pozoruhodná úprava zahŕňa spresňujúce ustanovenia týkajúce sa bankových prevodov, pričom sa výslovne zdôrazňuje dodržiavanie „pravidiel cestovania“ Finančnej akčnej skupiny (FATF), ktoré sa týkajú virtuálnych aktív.

Revízie uvedené v príručke AML sa vzťahujú na spektrum subjektov spadajúcich do jej pôsobnosti. To zahŕňa schválené subjekty v sektore finančných služieb a určené nefinančné podniky a profesie.

Revízie nielen posilňujú jasnosť regulácie pre tieto subjekty, ale výrazne ovplyvňujú aj ich prevádzku, najmä pokiaľ ide o súlad s „pravidlom cestovania“ pre virtuálne aktíva.

Podľa Aliho Jamala, generálneho riaditeľa Cryptos Consultancy, kryptokonzultačnej firmy so sídlom v Dubaji, slúžia tieto revízie na posilnenie opatrení na dodržiavanie predpisov spresnením ustanovení a zabezpečením prísneho dodržiavania cielených finančných sankcií.

Kľúčové aktualizácie zahŕňajú spresňujúce ustanovenia týkajúce sa bezhotovostných prevodov s cieľom explicitne presadzovať „pravidlo cestovania“ FATF o virtuálnych aktívach, čo má významný vplyv na firmy spadajúce do pôsobnosti knihy pravidiel AML.

Od decembra 2023 spoločnosť PricewaterhouseCoopers uviedla, že Spojené arabské emiráty vynikajú ako jedna z krajín, ktoré výrazne pokročili v prijímaní nariadení o kryptomenách. Analýza PwC odhaľuje, že vláda Spojených arabských emirátov zaviedla regulačný rámec pre kryptomeny.