Nedávno zverejnená investigatívna správa, ktorú zostavili Bureau and Observer, odhaľuje, že organizované zločinecké skupiny využívajú Spojené kráľovstvo ako virtuálnu základňu pre svoje podvodné aktivity kvôli miernym zákonom o spoločnostiach v krajine.
„Laxné“ predpisy Spojeného kráľovstva
Pod svetlami Úradu pre investigatívnu žurnalistiku je v Spojenom kráľovstve približne 168 spoločností zapojených do kryptografických podvodov. Mnohé z týchto spoločností prevádzkujúce programy „zabíjania ošípaných“ využívajú medzery v registračnom systéme Company House. Jednou z nedostatkov je, že registrácia spoločnosti v Spojenom kráľovstve je veľmi lacná (stojí len 12 GBP/14 USD).
Keďže spoločnosti musia na registráciu poskytnúť adresu kancelárie v Spojenom kráľovstve, desiatky startupov zdieľajú fyzické adresy, napríklad prázdny byt, s ktorým nemajú takmer žiadne väzby. The „laxné“ zákony v Spojenom kráľovstve registrácia spoločností zohráva veľkú úlohu pri presviedčaní obetí o ich dôveryhodnosti, pričom mnohí tvrdia, že by sa podvodu nenaleteli, keby sa spoločnosti nachádzali inde, tvrdí správa.
Ako funguje zabíjačka ošípaných?
schéma zabíjania ošípaných odkazuje na podvodníkov, ktorí v podstate „vykrmujú“ svoje obete pomalým budovaním dôvery predtým, ako sa pustia do zabíjania. Obeť zvyčajne kontaktuje prostredníctvom sociálnych médií, ako je Twitter alebo Instagram, podvodník, ktorý si postupne získava ich dôveru a nakoniec nastolí otázku financií alebo investovania do kryptomien alebo forexu.
Obeť je potom presvedčená, aby najprv investovala malú sumu, zvyčajne vkladaním do peňaženky alebo burzy kontrolovanej podvodníkom. Podvodník ďalej vykrmuje obeť tým, že si vybuduje väčšiu dôveru, dokonca aj začlení romantiku, a presvedčí ju, aby previedla väčšiu sumu, len aby zmizla so všetkými finančnými prostriedkami a obeť zostala vysoká a suchá.
Mäsiarstvo ošípaných sa dostalo do popredia v roku 2019 ako podvod zameraný na mužov v Číne, ale páchatelia odvtedy rozšírili svoju sieť. V Spojenom kráľovstve odhaduje ActionFraud, že len v roku 2022 sa straty spôsobené kryptografickými podvodmi zvýšili o 72 % na 329 miliónov libier.
Zdroj: https://crypto.news/uk-corporate-law-is-too-weak-for-crypto-scammers-report-shows/