Najvyšší súd Spojeného kráľovstva zatvoril kryptofirmu PGI Global pre údajné podvody

Populárna spoločnosť obchodujúca s kryptomenami PGI Global UK bola zatvorená najvyšším súdom v Spojenom kráľovstve. tlačová správa vydané orgánmi Spojeného kráľovstva, 

Súd vydal smernicu po údajnom zapojení firmy do kryptopodvodu. 

PGI údajne sľubovala investorom 200% návratnosť ich investícií

Ako bolo zverejnené, spoločnosť so sídlom v Spojenom kráľovstve v období od júla 2020 do februára 2021 vyzbierala od svojich potenciálnych investorov približne 612,000 710,000 GBP, čo zodpovedá 200 XNUMX USD. Týmto investorom prisľúbila, že zo svojich investícií do spoločnosti dostanú približne XNUMX % výnosov. Keď PGI nesplnila svoj sľub, zabránila svojim investorom vybrať ich prostriedky.

Vyšetrovanie odhalilo tri účty prevádzkované firmou, ktoré slúžili na vyberanie finančných prostriedkov. Vďaka tomu sa zistilo, že spoločnosť PGI údajne odčerpala asi 200,000 195,000 libier tým, že zaplatila nie menej ako 10,000 XNUMX libier na osobné účty a XNUMX XNUMX libier luxusnému obchodnému domu.

Súd tvrdí, že Ramil Ventura Palafox, jediný riaditeľ spoločnosti, nespolupracoval pri vyšetrovaní obvinení.

Ďalej, hlavný vyšetrovateľ insolvenčnej služby Mark George vysvetľuje, že ochrana obmedzenej zodpovednosti vyžaduje, aby podniky a jednotlivci dodržiavali zákon o spoločnostiach.

„Tento prípad poukazuje na to, že ak máme opodstatnené obavy z obchodných praktík spoločnosti, súd bude mať nejasný názor na akékoľvek zlyhanie spolupráce pri zákonnom vyšetrovaní a vo verejnom záujme spoločnosť zlikviduje,“ uviedol George. .

PGI Global UK je dcérskou spoločnosťou Praetorian Group International Trading so sídlom v USA. Americké ministerstvo spravodlivosti zatvorilo spoločnosť po tom, čo získalo príkaz na zabavenie od amerického okresného súdu vo východnom okrese Virginie.

Podľa správy podľa Chainalysis, kriminalita založená na kryptomenách dosiahla v roku 2021 historické maximum, pričom nelegálne adresy dostali 14 miliárd USD, oproti 7.8 miliardy USD v roku 2020. správy z Intelligent CIO zistil, že objemy nelegálnych kryptomien klesli v roku 15 medziročne o 2022 % v dôsledku poklesu krypto-zločineckých aktivít.