Národná kriminálna agentúra (NCA) Spojeného kráľovstva je formujúce tím, ktorý bude zodpovedný za riešenie problémov týkajúcich sa krypto-zločinov. Táto skupina úradníkov bude skúmať predovšetkým neetické praktiky v tomto odvetví.
Pracovný inzerát na vládnej webovej stránke uvádzal, že by mala existovať kryptobunka, ktorá „bude venovaná proaktívnemu odovzdaniu kryptomeny so správnymi nástrojmi a schopnosťami na zacielenie na subjekty so sídlom v Spojenom kráľovstve“.
Zriadenie krypto zločineckej bunky prichádza po tom, čo Spojené kráľovstvo zažilo stratu celkovo 3 miliárd dolárov v dôsledku kryptohackov a podvodov. Nie je prekvapujúce, že hacky, ktoré dosiahli celkovú výšku 3 miliárd dolárov, mali významný vplyv na finančný trh Spojeného kráľovstva.
Úrad pre finančné správanie (FCA) vyšetril a zistil, že toto odvetvie bolo a hlavný sektor ktorý výrazne prispieva k finančným podvodom. Väčšina z týchto podvodov sa stala medzi marcom 2021 a aprílom 2022. V rámci vyššie uvedeného časového obdobia bolo skontrolovaných a nahlásených celkovo 432 podvodov.
Nárast kryptografických podvodov vo Veľkej Británii
Kryptopriemysel bol živnou pôdou pre množstvo finančných podvodov rôzneho druhu. Toto odvetvie umožnilo pranie špinavých peňazí v obrovských objemoch spolu s nezákonnými transakciami. V poslednom čase Spojené kráľovstvo zaznamenalo zvýšený počet takýchto trestných činov.
Tím úradníkov, ktorí budú vybraní na túto pozíciu vyšetrovateľa kryptomien, bude musieť poskytnúť strategické a taktické rady, ako prechádzať takýmito podvodnými praktikami. Očakáva sa, že úradníci budú mať značné skúsenosti s vedením forenzných blockchainových vyšetrovaní týkajúcich sa závažných a organizovaných nekalých praktík.
Bolo hlásené, že vyšetrovacia úloha projektu je len časťou tímov virtuálnych aktív. Útvar Národnej kriminálnej agentúry navyše začne zatiaľ s piatimi policajtmi.
Vláda Spojeného kráľovstva sa v roku 2022 priblížila k prijatiu tohto odvetvia a vtedajší kancelár Rishi Sunak tiež spomenul svoje plány premeniť Spojené kráľovstvo na „krypto hub“. Napriek tomu sú predstavitelia Spojeného kráľovstva naďalej znepokojení tým, ako sa priestor stal „novou frontovou líniou“ pre zločincov.
Neskôr v roku 2022 poslanci schválili návrh zákona, ktorý dal úradu pre finančné správanie (FCA) väčšiu právomoc na lepšiu reguláciu odvetvia.
Zvýšená vymožiteľnosť práva v oblasti kryptomien
Chris Lewis-Evans, manažér NCA, uviedol:
Kryptomeny a virtuálne aktíva sú široko vnímané ako špecializované oblasti znalostí a [nové úlohy sú] kľúčové pre podporu vyšetrovaní NCA, v ktorých sa využívajú na umožnenie závažnej kriminality.
Toto odvetvie čelí rozsiahlemu poklesu, ktorý spôsobil, že mnohé krajiny prehodnotili svoje regulačné politiky. Hodnota bitcoinov a etherea medzi hlavnými hýbateľmi trhu tiež klesla, čo spôsobilo, že regulačné orgány uprednostňovali ochranu spotrebiteľov pred extrémnou volatilitou.
Ďalšou dôležitou udalosťou, ktorá spôsobila zmätok v tomto odvetví, bol pád kryptoburzy FTX v novembri. Vo svetle týchto nedávnych udalostí sa vlády čoraz viac zaujímajú o zavedenie adekvátnych regulačných rámcov pre krypto sektor.
Zdroj: https://bitcoinist.com/uk-launch-new-unit-to-tackle-crypto-crimes/