Britský strážny pes varuje, že kryptofirma FTX nie je registrovaná – môže ísť o podvod

FTX so sídlom na Bahamách zareagovala na varovanie britského úradu pre finančné správanie (FCA), že kryptofirma pôsobí v krajine neoprávnene. Podľa hovorcu FTX uvedené telefónne čísla nie sú autentické a súvisia s podvodom.

V piatok bola do registra finančných služieb (FS) pridaná firma s názvom FTX, ktorá môže pomôcť informovať spotrebiteľov o potenciálnych podvodoch. Na webovej stránke FCA sa uvádza, že terčom sú obyvatelia Spojeného kráľovstva, ale je nepravdepodobné, že by získali stratené prostriedky, pretože firma nie je registrovanou spoločnosťou.

Podľa agentúry Bloomberg hovorca firmy Sam Bankman-Fried v oblasti kryptopodnikateľa povedal, že záležitosť skúma, ale že tri telefónne čísla spojené so známymi podvodmi boli uvedené v registri FS namiesto jeho autentických číslic.

„Skúmame to a komunikujeme s regulačnými orgánmi; sme presvedčení, že podvodník sa vydáva za FTX,“ uviedol hovorca v e-maile pre Bloomberg.

Podľa webovej stránky FCA sú v súvislosti s neregistrovaným FTX uvedené tri telefónne čísla. Protos zistil, že všetky boli niekoľkokrát označené ako podvod v mnohých online telefónnych registroch.

„Tento hovor je podvod s vrátením peňazí,“ uviedol jeden používateľ pri identifikácii volajúceho webové stránky. „Dnes mi zavolali […] o vrátenie peňazí a povedali mi, aby som sa prihlásil do počítača a stiahol si aplikáciu... Odmietol som a zrušil som hovor...“

Prečítajte si viac: Britský dozorný orgán FCA varuje, že kryptofirmy zmeškajú pranie špinavých peňazí

Iné správy hovoria, že podvodníci sa zameriavajú na svoje bitcoiny – niektorí o svoje peniaze prišli. Jeden používateľ uviedol, že sa ozvali podvodníci s menami Nicholas J. Martin a John S. Spencer zo spoločnosti s názvom AML (Anti Money Laundering). Povedali, že môžu pomôcť získať finančné prostriedky už ukradli iní podvodníci „utratením podobnej sumy [v] BTC na preukázanie legitímnosti transakcie s blockchainom.

Údajne povedali, že „algoritmus“ potom vráti peniaze do cieľa. Predpokladá sa, že podvodníci požiadajú cieľ o súkromné ​​informácie, aby sa zmocnili bitcoinu.

„Veľmi profesionálni a šikovní podvodníci až do konca. Neverte im,“ končí komentár.

FCA sa už predtým zamerala na firmy ako FTX

Aj keď je určite možné, že FCA vo svojom piatkovom podaní skutočne označila legitímny podvod, FTX v súčasnosti nie je registrovaná u britského finančného dozoru. Ak tak neurobili, minulý rok pristála kryptoburza Binance v horúcej vode s FCA.

Pridružená spoločnosť Binance Binance Markets Limited bola úplne zakázané z ponúkania regulovaných služieb v Spojenom kráľovstve po tom, čo zadržala informácie o tom, kde spoločnosť sídli a ako funguje. Jej šéf Changpeng Zhao v decembri naznačil, že spoločnosť bude spolupracovať s regulátorom na znovuzískaní svojej pozície v regióne.

V čase tlače sú Binance, Coinbase a FTX len niektoré z krypto firiem, ktoré nie sú registrované v Spojenom kráľovstve.

Pre viac informovaných noviniek nás sledujte Twitter a Správy Google alebo si vypočujte náš investigatívny podcast Inovované: Blockchain City.