Uniswap zablokoval 253 krypto adries súvisiacich s ukradnutými finančnými prostriedkami alebo sankciami

Decentralizovaná burza Uniswap zablokovala 253 krypto adries za štyri mesiace spolupráce s firmou TRM Labs, ktorá sa zaoberá analýzou blockchainu.

Bolo to prvýkrát, čo Uniswap odhalil údaje o čiernej listine peňaženiek. 

Adresy boli väčšinou zablokované kvôli spojeniam s ukradnutými finančnými prostriedkami alebo službami na miešanie transakcií, ako je Tornado Cash, ktoré bolo nedávno sankcionované americkým ministerstvom financií. 

Údaje zverejnil na GitHub softvérový inžinier Uniswap Jordan Frankfurt, podľa kľúčového vývojára Yearn Finance Bantega, ktorý údaje uložil do pípacie vlákno a na GitHub. Požiadali sme o komentár Frankfurt a Uniswap a ak sa nám ozveme, aktualizujeme tento článok. 

Uniswap tvoria tri základné veci: kód bežiaci na blockchaine, s ktorým môže ktokoľvek komunikovať, webová stránka, ktorá používateľom poskytuje jeden spôsob interakcie s kódom, a spoločnosť so sídlom v USA, ktorá vyvíja protokol a prevádzkuje front-end webová stránka. Blokovanie krypto adries prebieha na úrovni front-endu. 

Uniswap sa v apríli spojil s TRM Labs. Keď niekto interaguje s webovou stránkou Uniswap, jeho adresa sa odošle spoločnosti TRM Labs, ktorá jej priradí úroveň rizika. Je na Uniswap, aby sa rozhodol, aké úrovne rizika mu vyhovuje. 

Podľa komentárov Frankfurtu na GitHub Uniswap spočiatku blokoval adresy, ktoré nepriamo súviseli so sankcionovanými adresami, ale odvtedy to zmenšil. Teraz blokuje iba adresy, ktoré boli sankcionované alebo priamo dostali napadnuté alebo ukradnuté prostriedky. 

TRM Labs kontroluje adresy na sedem kategórií nelegálnych aktivít podľa grafu zdieľaného na GitHub. Hlavné štyri, ktoré sú bežne označené, sú ukradnuté prostriedky, prostriedky z transakčného mixéra, schválené adresy a prostriedky zo známeho podvodu. Zvyšnými kategóriami sú materiály týkajúce sa sexuálneho zneužívania detí, prostriedky od známych hackerských skupín a prostriedky používané na financovanie terorizmu.  

Banteg poznamenal, že 30 adries bolo spojených s menami ENS, čo sú ľudsky čitateľné mená používané na uľahčenie posielania krypto platieb do týchto peňaženiek. Banteg predpokladal, že väčšina z nich sú pravdepodobne legitímni používatelia.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Všetky práva vyhradené. Tento článok sa poskytuje iba na informačné účely. Neponúka sa ani sa nemá používať ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.