Americké agentúry sa rýchlo učia, ako presadzovať sankcie za krypto

Americké úrady podľa nedávnej správy pokročili pri presadzovaní sankcií týkajúcich sa kryptomien.

Za implementáciu sankcií je zodpovedný Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) Ministerstva financií USA. Počas niekoľkých posledných rokov však tí, na ktoré sa vzťahujú sankcie, začali používať kryptomeny, aby obišli svoje finančné obmedzenia. 

Teraz, za posledné dva roky, OFAC nadobudol skúsenosti s narábaním s kryptomenovými službami, ktoré uľahčujú nezákonné transakcie. Nedávna správy z Chainalysis podrobne popisuje tri prípady použitia, ktoré pomohli informovať OFAC.

Spolupracujúce jurisdikcie

Jeden prípad sa týkal Hydry, darknetového trhu, ktorý okrem uľahčenia predaja drog ponúkal aj služby na pranie špinavých peňazí kyberzločincom. Napriek tomu, že má sídlo v Rusku, jeho servery sa nachádzali v Nemecku. 

V koordinácii s americkými úradmi nemecké orgány činné v trestnom konaní následne zabavili tieto servery, keď OFAC v apríli 2022 označila Hydra. Podľa správy prípad ukazuje, že „sankcie môžu byť mimoriadne účinné proti subjektom s kľúčovými operáciami v spolupracujúcich jurisdikciách“. 

Nedostatok spolupráce

Na druhej strane orgány získali skúsenosti aj z rokovaní s určenými subjektmi so sídlom v nespolupracujúcich oblastiach. OFAC schválil vysoko rizikovú kryptoburzu Garantex v rovnakom čase ako Hydra za podobné pranie špinavých peňazí. Na rozdiel od iného subjektu so sídlom v Rusku však Garantex nebol zabavený po svojom označení a pokračuje vo svojej činnosti.

Aj keď je Garantex do značnej miery odrezaný od vyhovujúceho výmenného ekosystému, stále má veľkú používateľskú základňu v Rusku, kde vláda tiež odmieta presadzovať americké sankcie. Tento prípad demonštruje ťažkosti pri implementácii sankcií v krajinách, ktoré nemajú formálne kanály spolupráce s OFAC.

Zložitejšie prípady

Okrem toho, že sa OFAC zaoberal rôznou spoluprácou v rôznych jurisdikciách, bol tiež napadnutý technológiou uľahčujúcou kryptomeny. Až donedávna OFAC označoval iba centralizované burzy alebo osobné peňaženky. Prvou sa však stala decentralizovaná mixážna služba Tornado Cash defi protokol, keď ho OFAC určil v auguste a novembri 2022.

Po určujúci Tornado Cash predovšetkým na uľahčenie prania špinavých peňazí, OFAC sa podarilo odstrániť jeho front-end webovú stránku. Avšak s jeho decentralizovaným back-endom využívajúcim inteligentné zmluvy, ktoré fungujú na dobu neurčitú, nie je jasné, ako efektívne zastaviť jeho prevádzku. To vyvolalo otázky týkajúce sa uskutočniteľnosti sankcií defi protokoly, ako aj to, ktoré jednotlivé orgány môžu považovať za zodpovedné.

V dôsledku toho sa v správe navrhuje, aby sankcie pôsobili skôr ako nástroj proti decentralizovaným službám na odrádzanie od používania, a nie ako zákaz. V prípade Tornado Cash sa zdá, že to bolo účinné, keďže jeho prílevy klesli o 68 % v priebehu 30 dní po jeho označení.